1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ТСК-1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТСК-1»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 614039, г. Пермь, Комсомольский проспект, 49
1.4. ОГРН эмитента 1105904008650
1.5. ИНН эмитента 5904230913
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 57270-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://tsk-1.perm.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ТСК-1»:
1. Форма собрания: путем совместного присутствия акционеров Общества;
2. Дата, время и место проведения собрания: «28» июня 2012 года, 15 ч. 00 мин., по адресу: 614045, Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, д. 72;
3. Дата, время и место начала регистрации лиц, участвующих в собрании: «28» июня 2012 г., 14 ч. 00 мин., по адресу: 614045, Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, д. 72;
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: «28» мая 2012 года;
5. Определить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 финансовый год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 финансовый год.
4. О распределении прибыли и выплате дивидендов по акциям Общества по результатам 2011 финансового года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2011 год.
9. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за 2011 год.
10. Об одобрении договоров займа.
11. Об одобрении крупных сделок, и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания.
7. Определить порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества: информация (материалы) к годовому общему собранию акционеров предоставляется с 28 мая 2012 года по 27 июня 2012 года включительно, кроме выходных дней, с 09.00 до 18.00 часов по адресу: 614039, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский пр., д. 49.
8. Утвердить в предложенной редакции текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества и направить сообщение каждому акционеру.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 мая 2012 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2 от 28.05.2012 г.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
ОАО «ТСК-1» И.А.Степанов
(подпись)
3.2. Дата “28” мая 2012 г. М.П.
3.3. Главный бухгалтер Е.В. Романова
(подпись)
3.4. Дата “28” мая 2012 г.