от 28 мая 2012г. заседания совета директоров
ОАО «Юргамышский Агроремтехснаб»
п.Юргамыш
ул.Пушкина д.1 14.00 ч.
1. Сведения об эмитенте
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Юргамышский Агроремтехснаб»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Юргамышский Агроремтехснаб»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Курганская область, Юргамышский район, р.п. Юргамыш, ул. Пушкина,1
1.4. ОГРН эмитента 1034587000139
1.5. ИНН эмитента 4526000890
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32995-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11334
ПОВЕСТКА
1.Утверждение годового отчета общества.
2. О выплате дивидендах за 2011год.
3. О повестке годового общего собрания акционеров, дате проведения собрания, месте проведения, дате составления списка лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров, форме и тексте сообщения о проведении ежегодного общего собрания акционеров, утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
4. О списке кандидатов в члены Совета директоров общества.
5. О списке кандидатов в члены Ревизионной комиссии общества.
6. О кандидатуре Генерального директора общества.
7. Разное.
Присутствуют: Селютин А.М, Яцун А.Н., Цибизов Н.Н.,Прокопец В.В.,Шатохина А.Н., Яцун И.Н., Ильина И.А.
Кворум для проведения заседания имеется (присутствуют все члены совета директоров)
По 1 вопросу: Совет директоров единогласно принял решение утвердить годовой отчет
ОАО «Юргамышский Агроремтехснаб», представленный Генеральным директором Селютиным А.М.
По 2 вопросу: Совет директоров единогласно принял решение дивиденды акционерам
ОАО «Юргамышский Агроремтехснаб» не выплачивать.
По 3 вопросу : О повестке годового общего собрания акционеров, дате проведения собрания, месте проведения, дате составления списка лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Решение :
1.Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Юргамышский Агроремтехснаб» 29 июня 2012 года начало в 14 часов.
2.Место проведения собрания : п.Юргамыш,ул.Ленина,д.26(малый зал,2 этаж, кафе «Галактика»).
3.Форма проведения собрания – очная, без предварительного направления бюллютеней.
4.Список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании, составить по состоянию на 28 мая 2012 года.
5.В повестку дня общего собрания акционеров включить следующие вопросы:
1.Утверждение годового отчета общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях
и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3.Распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.
4.Отчет ревизионной комиссии.
5.Об избрании совета директоров.
6.Об избрании ревизионной комиссии.
7.Об аудиторском заключении за 2010г.
8.Об утверждении аудитора на 2011г.
9.Об избрании Генерального директора.
10.Об одобрении крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок о продаже имущества, принадлежащего ОАО «Юргамышский Агроремтехснаб» и заключении договоров купли-продажи следующего имущества: 1-здание станции К-700,общей площадью 814,4кв.м. за 496074,72руб; 2-здание цеха по досборке новой техники, общей площадью 736,7кв.м. за 448296,25руб.; 3-здания торговой базы, общей площадью 4887,4кв.м. за 763646,47руб.; 4-склад запасных частей, общей площадью 215,9кв.м. за 24857,52руб.; 5-подстанции,общей площадью 2кв.м. за 7641,66руб.; 6-земельного участка, общей площадью 31113кв.м. за 34976,41руб. Общая сумма сделки составляет 1775493,04руб.
6. Уведомить акционеров о дате проведения собрания не позднее 10.06.2012г.
7. Всю ознакомительную информацию для подготовки к проведению общего собрания акционеров (согласно ст.52 п.3) можно получить по адресу : 641200 Курганская область, п.Юргамыш ул.Пушкина д.1, позвонив по т.89128338026.
8. Утвердить текст сообщения о проведении ежегодного общего собрания акционеров и тексты бюллетеней для голосования.
По- 4 вопросу: Включить в бюллетени для голосования следующих кандидатов:
1. Селютин Александр Михайлович
2. Яцун Андрей Николаевич
3. Цибизов Николай Николаевич
4. Прокопец Владимир Васильевич
5. Шатохина Анна Николаевна
6. Яцун Игорь Николаевич
7. Ильина Ирина Александровна.
По- 5 вопросу: Включить в бюллетени для голосования следующих кандидатов:
1. Нухова И.А.
2. Аносова Н.В.
3. Нухова Г.Г.
По- 6 вопросу: Предложить на должность Генерального директора кандидатуру Селютина Александра Михайловича.
По 7- вопросу: Выступил Яцун А.Н. и предложил принять данные независимой оценки, проведённой ООО «Терминал» за основу при заключении договоров купли-продажи имущества ОАО «Юргамышский Агроремтехснаб».
Голосование «ЗА» - 7 (единогласно) по всем вопросам повестки.
Решения приняты.
Председатель Совета директоров
ОАО «Юргамышский Агроремтехснаб» Яцун А.