о проведении заседания совета директоров и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Таганрогский судоремонтный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТСРЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Ростовская область, г. Таганрог, Комсомольский Спуск, 1
1.4. ОГРН эмитента 1026102571087
1.5. ИНН эмитента 6154018263
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30292-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2231
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 28 мая 2012 г.
2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 мая 2012 г.
2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.
2. О созыве годового общего собрания акционеров.
3. Предварительное утверждение годового отчета.
4. О рекомендациях общему собранию акционеров по выплате дивидендов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ТСРЗ» Фомичева Б.Н.
(подпись)
3.2. Дата “ 28” мая 2012 г. М.П.