Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Агропромышленная фирма "Фанагория"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АПФ "Фанагория"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 353540, Краснодарский край, Темрюкский район, п. Сенной, ул. Мира, 49.
1.4. ОГРН эмитента: 1022304742074
1.5. ИНН эмитента: 2352002170
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31043-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://ttpp.ru/forum/index.php
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 28 мая 2012 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 29 мая 2012 года в 11-00 по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, п. Сенной, ул. Мира, 49
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
1) Рассмотрение вопроса о получении ООО «Фанагория-Агро» в Сбербанке России в лице Темрюкского ОСБ №1803 кредита в сумме 20 000 000 рублей, сроком до 1 года.
2) Рассмотрение вопроса об одобрении предоставления в обеспечение кредита, получаемого ООО «Фанагория-Агро» в Сбербанке России в лице Темрюкского ОСБ №1803 в сумме 20 000 000 рублей, сроком до 1 года залог, дистиллят коньячный урожая 2008г, принадлежащий ОАО АПФ «Фанагория», балансовой стоимостью 31 621 239,83 рублей, залоговой стоимостью 20 553 805,89 рублей.
3) Рассмотрение вопроса о предоставлении Сбербанку России в лице Темрюкского ОСБ №1803 поручительства ОАО АПФ «Фанагория», ООО «Фанагория-Юг» в обеспечение кредита, получаемого ООО «Фанагория-Агро» в сумме 20 000 000 рублей, сроком до 1 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Агропромышленная фирма "Фанагория" П.Е. Романишин
3.2. Дата: 28 мая 2012 года