“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Спецфундаментстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Спецфундаментстрой»
1.3. Место нахождения эмитента
Юридический адрес: Российская Федерация, 398017,г.Липецк, ул.Осипенко,15
Почтовый адрес :Российская Федерация, 398059,г.Липецк, ул.Первомайская ,37
1.4. ОГРН эмитента 1024840837680
1.5. ИНН эмитента 4823001335
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40219-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://sfstroi.ru/file_archive/arkhiv_za_2011g/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: очная.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 мая 2009г. Место проведения: 398059 , Липецк, ул. Первомайская , 37
2.3. Кворум общего собрания: 59.78 % голосов.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Избрание членов счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета общества.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч.отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
4.Избрание ревизионной комиссии общества.
5.Избрание совета директоров общества.
6. Утверждение аудитора общества .
7. Одобрение крупных сделок ..
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Избрать в счетную комиссии Общества :Иванову А.Б., Ларионову Т.А.., Димитрову О.В.
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2011г.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2011 финансовый год.
4. Избрать Ревизионную комиссию в составе : Бачурина Т.В., Ощепкова Т.П., Ульяшина О.П.
5. Избрать совет директоров со следующими кандидатурами : Сыров Е.Д.,СыроваМ.Е,,Руденко Т.А. ,.Крымов В.А.,Козина Е.А., Федотова Т.Б.,Елисеев В.П, Мануйлов А.А..,Харашун Н.И
6. Утвердить аудитором общества ООО «Аудит-Л».
7. В 2011 году Обществом не совершались сделки, признаваемые крупными сделками, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 25 мая 2012 года.
3. Подпись
Генеральный директор Сыров Е.Д.
Дата «28 » мая 2012 г.