Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Регистр универсальных электронных карт Кемеровской области"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РУЭК Кемеровской области»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация,650002, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Сосновый бульвар, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1114205026430
1.5. ИНН эмитента: 4205224136
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ruek42.ru/?page_id=327
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения годового общего собрания акционеров – 07 июня 2012 года;
место проведения годового общего собрания акционеров – г. Кемерово, ул. Сосновый бульвар, 1,;
время начала годового общего собрания акционеров – 11-00 часов;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10-00 часов 07 июня 2012 года по месту проведения собрания.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): нет.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 мая 2012 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «РУЭК Кемеровской области»;
2. об утверждении годового отчета ОАО «РУЭК Кемеровской области» за 2011г.;
3. об утверждении бухгалтерской отчетности Общества за 2011 г, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «РУЭК Кемеровской области» по результатам финансового года;
4. об определении количественного состава Совета Директоров ОАО «РУЭК Кемеровской области»;
5. об избрании Совета директоров ОАО «РУЭК Кемеровской области»;
6. об избрании ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «РУЭК Кемеровской области»;
7. о распределении прибыли ОАО «РУЭК Кемеровской области» по итогам 2011г. и убытков общества по результатам финансового года;
8. о выплате (объявление) дивидендов ОАО «РУЭК Кемеровской области»,
9. об утверждении аудитора ОАО «РУЭК Кемеровской области»;
10. о внесении изменений в Устав ОАО «РУЭК Кемеровской области» на основании п. 9.1. устава ОАО «РУЭК Кемеровской области.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, предоставляются в помещении по месту нахождения общества по адресу: 650002, г.Кемерово, ул. Сосновый бульвар, 1, офис 405/4, в рабочее время с 09-00 до 12-30 местного времени.
Указанная информация (материалы), доступны для ознакомления для лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров с 17.05.2012г. до даты проведения собрания, без взимания платы.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Дмитрий Константинович Ефремов
3.2. Дата: 28.04.2012