о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Завод «Электроприбор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод «Электроприбор»
1.3. Место нахождения эмитента 429820, Чувашская Республика, г.Алатырь, пл.Октябрьской революции, д.23
1.4. ОГРН эмитента 1022101628340
1.5. ИНН эмитента 2122000643
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55966-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ork-reestr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседании совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 25.05.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 25 мая 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров
1. Выборы председателя Совета директоров Общества
2. Выборы секретаря Совета директоров Общества
3. Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности за I квартал 2012 г. (бухгалтерский баланс, ТЭП, бюджет Общества)
4. Рассмотрение выполнения бюджетов Общества за 2011 год.
5. Одобрение сделки между ОАО «Аэроэлектромаш» и ОАО «Завод «Электроприбор», договор № 34/22-Д от 05.04.2012 г.
6. Утверждение размера оплаты услуг аудитора (Письмо представление № 01/05/12 от 02.05.2012 г.)
3. Подпись
3.1. Директор ______________ А.Н. Афанасьев
(подпись)
3.2. Дата “25“ мая 2012 М.П.