“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «МЕХАНИЗАЦИЯ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МЕХАНИЗАЦИЯ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115516, г. Москва, ул. Севанская, дом 29 «А»
1.4. ОГРН эмитента 1027700129984
1.5. ИНН эмитента 7724046404
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07384-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vpaktiv.ru/meh
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
22 мая 2012 г., г. Москва, ул. Севанская, дом 29-а.
2.4. Кворум общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 260 098, что составляет 94,13 % от общего числа голосов акционеров, имевших право на участие в собрании.
Собрание является правомочным.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли за 2012 год.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли за 2011 год.
Вопрос (формулировка решения), поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли за 2011 г. Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
Результаты голосования по бюллетеням, признанным действительными:
«ЗА» - 218 783, или 84,12 % голосующих акций.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет голосов.
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 41 315 или 15,88 % голосующих акций.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос (формулировка решения), поставленный на голосование:
Избрать в Совет директоров Общества:
1.Бойчук Александр Михайлович
2.Сафронов Владимир Николаевич
3.Дударев Николай Михайлович
4.Ситников Виктор Александрович
5.Раку Юрий Иванович
6.Ломанов Алексей Николаевич
7.Огнева Елена Геннадьевна
8.Огнев Евгений Геннадьевич
9.Шалаева Надежда Николаевна
10.Максимов Константин Алексеевич
11.Горских Александр Иванович
Результаты голосования по бюллетеням, признанным действительными:
«ПРОТИВ» всех кандидатов: нет кумулятивных голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» по всем кандидатам: нет кумулятивных голосов
При голосовании «ЗА» голоса распределились следующим образом:
КАНДИДАТЫ КОЛИЧЕСТВО КУМУЛЯТИВНЫХ ГОЛОСОВ
1. Бойчук Александр Михайлович 243 860
2. Сафронов Владимир Николаевич 220 610
3. Дударев Николай Михайлович 208 105
4. Ситников Виктор Александрович 213 105
5. Раку Юрий Иванович 0
6. Ломанов Алексей Николаевич 208 035
7. Огнева Елена Геннадьевна 0
8. Огнев Евгений Геннадьевич 206 575
9. Шалаева Надежда Николаевна 0
10. Максимов Константин Алексеевич 0
11. Горских Александр Иванович 0
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос (формулировка решения), поставленный на голосование:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1. Павлова Наталья Васильевна
2. Серёгина Ирина Николаевна
3. Оленьева Елена Сергеевна
4. Умбеткалиева Наталья Викторовна
5. Матюнин Сергей Анатольевич
6. Высотина Наталья Валенитновна
7. Абакарова Аминат Мирзаевна
Результаты голосования по бюллетеням, признанным действительными:
Кандидаты За Против Воздержался Недействительных Не голосовал РЕШЕНИЕ
1. Павлова Наталья Васильевна ПРИНЯТО
голосов 95 744 Нет Нет 41 315 Нет
%% 69,84 0,00 0,00 30,16 0,00
2. Серёгина Ирина Николаевна ПРИНЯТО
голосов 95 744 Нет Нет 41 315 Нет
%% 69,84 0,00 0,00 30,16 0,00
3. Оленьева Елена Сергеевна ПРИНЯТО
голосов 81 800 13 944 Нет 41 315 Нет
%% 59,66 10,17 0,00 30,16 0,00
4. Умбеткалиева Наталья Викторовна НЕ ПРИНЯТО
голосов 13 944 81 800 Нет 41 315 Нет
%% 10,17 29.66 0,00 30,16 0,00
5. Матюнин Сергей Анатольевич НЕ ПРИНЯТО
голосов Нет 95 744 Нет 41 315 Нет
%% 0,00 69,84 0,00 30,16 0,00
6. Высотина Наталья Валенитновна НЕ ПРИНЯТО
голосов Нет 95 744 Нет 41 315 Нет
%% 0,00 69,84 0,00 30,16 0,00
7. Абакарова Аминат Мирзаевна НЕ ПРИНЯТО
голосов Нет 95 744 Нет 41 315 Нет
%% 0,00 69,84 0,00 30,16 0,00
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выборы членов Счётной комиссии Общества.
Вопрос (формулировка решения), поставленный на голосование:
Избрать членами Счётной комиссии Общества:
1. Бездетнова Валентина Ивановна
2. Перевай Анна Сергеевна
3. Русанов Сергей Владимирович
Результаты голосования по бюллетеням, признанным действительными
Кандидаты За Против Воздержался Недействительных Не голосовал РЕШЕНИЕ
1. Бездетнова Валентина Ивановна ПРИНЯТО
голосов 218 743 Нет Нет 41 355 Нет
%% 84,10 0,00 0,00 15,90 0,00
2. Перевай Анна Сергеевна ПРИНЯТО
голосов 218 743 Нет Нет 41 355 Нет
%% 84,10 0,00 0,00 15,90 0,00
3. Русанов Сергей Владимирович ПРИНЯТО
голосов 218 743 Нет Нет 41 355 Нет
%% 84,10 0,00 0,00 15,90 0,00
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
5. Утверждение Аудитора Общества.
Вопрос (формулировка решения), поставленный на голосование:
Утвердить Аудитором общества в 2012 году:
1. ЗАО «Бизнес-Экспертиза»;
2. ООО «Расоби-Аудит».
Результаты голосования по бюллетеням, признанным действительными:
Кандидаты За Против Воздержался Недействительных Не голосовал РЕШЕНИЕ
1. ЗАО «Бизнес-Экспертиза» ПРИНЯТО
голосов 218 743 нет нет 41 355 нет
%% 84,10 0,00 0,00 15,90 0,00
2. ООО «Расоби-Аудит» НЕ ПРИНЯТО
голосов нет 218 743 нет 41 355 нет
%% 0,00 84,10 0,00 15,90 0,00
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Принятое по 1-му вопросу решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли за 2011 г. Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
Принятое по 2-му вопросу решение:
Избрать в Совет директоров Общества:
1. Ситников Виктор Александрович
2. Бойчук Александр Михайлович
3. Ломанов Алексей Николаевич
4. Сафронов Владимир Николаевич
5. Дударев Николай Михайлович
Принятое по 3-му вопросу решение:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1. Павлова Наталья Васильевна
2. Серёгина Ирина Николаевна
3. Оленьева Елена Сергеевна
Принятое по 4-му вопросу решение:
Избрать членами Счётной комиссии Общества:
1. Бездетнова Валентина Ивановна
2. Перевай Анна Сергеевна
3. Русанов Сергей Владимирович
Принятое по 5-му вопросу решение:
Утвердить Аудитором общества в 2012 году:
Закрытое Акционерное Общество «Бизнес-Экспертиза».
2.7. Дата составления протокола общего собрания.
25 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1.
Генеральный директор В.Н. Сафронов
(подпись)
3.2. Дата “ 28” мая 2012 г. М.П.