«Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1.Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Московский завод «Электрощит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Мосэлектрощит»
1.3. Место нахождения эмитента: 121596, Россия, г. Москва, ул. Горбунова, дом 12, кор. 2
1.4. ОГРН: 1027700438094
1.5. ИНН: 7731025772
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02709-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://moselectro.ru/for_investors/messages/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.05.2012 г.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО "Мосэлектрощит".
2. О рекомендациях Совета директоров ОАО "Мосэлектрощит" по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Мосэлектрощит" по результатам финансового года.
3. Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Мосэлектрощит".
4. О порядке опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Мосэлектрощит".
5. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Мосэлектрощит".
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Мосэлектрощит", перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
7. Об избрании председателя годового общего собрания акционеров ОАО "Мосэлектрощит".
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Мосэлектрощит» А.А. Желнеев
3.2. 28 мая 2012 г.