Сообщение о существенном факте
“О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Стрела»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НПО «Стрела»
13 Место нахождения эмитента 3000002, гТула, улМГорького, д 6
14 ОГРН эмитента 1027100517256
15 ИНН эмитента 7103028233
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-07205-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwnpostrelacom
2 Содержание сообщения
“О решениях, принятых советом директоров”
21 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25052012г
22 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 25052012г № СД-7
23 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ
«Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год»
Докладчик: Генеральный директор - НА Зайцев, Главный бухгалтер - ВВ Ступишин
Выступили: члены Совета директоров приняли участие в обсуждении вопроса повестки дня
РЕШИЛИ:
11 Предварительно утвердить годовой отчет и вынести на утверждение годового Общего собрания годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011г
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ
«О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года»
Докладчик: Главный бухгалтер - ВВ Ступишин
Выступили: члены Совета директоров приняли участие в обсуждении вопроса повестки дня
РЕШИЛИ:
21 Рекомендовать годовому общему собранию следующее распределение чистой прибыли за 2011 год, составившей 130 292 288 рублей 82 коп:
Чистая прибыль 130 292 288,82 100%
1 На дивиденды 32 518 964,8 24,96%
2 На выплату премиальной части вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «НПО «Стрела» 957 600,00 0,73%
3 На формирование резервного фонда 196 190,90 0,15%
4 На инвестиции 96 619 533,74 74,16%
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ
«О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества о размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года»
Докладчик: Главный бухгалтер - ВВ Ступишин
Выступили: члены Совета директоров приняли участие в обсуждении вопроса повестки дня
РЕШИЛИ:
31 Выплатить 1,78 руб на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию;
32 Выплату дивидендов осуществить до 28 августа 2012 года денежными средствами
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ
«Об аудиторе Общества на 2012 год»
Докладчик: Главный бухгалтер - ВВ Ступишин
Выступили: члены Совета директоров приняли участие в обсуждении вопроса повестки дня
РЕШИЛИ:
41 Предложить Общему собранию акционеров утвердить ООО «РК-Аудит» в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества
42 Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2012 год в сумме 90 000 рублей
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ
«О созыве годового общего собрания акционеров Общества»
Докладчик: юрисконсульт юридического отдела – Белов АВ
Выступили: члены Совета директоров приняли участие в обсуждении вопроса повестки дня
РЕШИЛИ:
51 Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «НПО «Стрела» в форме собрания «29» июня 2012г в 11 часов 00 минут по адресу: г Тула, ул М Горького, д6
Регистрацию лиц, участвующих в годовом собрании, начать в 9 часов 00 минут
52 Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров «26» мая 2011г
53 Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета Общества
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3 Утверждение распределения прибыли Общества и убытков по результатам 2011года
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
5 Избрание членов Совета директоров Общества
6 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7 Утверждение аудитора Общества
54 Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, составленное в соответствии с п 2 ст 52 ФЗ "Об акционерных обществах", публикуется в периодическом печатном издании – газете «Тульские известия», г Тула, Тульской области не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения
55 Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: годовой отчет Общества; годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора Общества; заключение ревизионной комиссии; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества; протоколы заседаний Советов директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров; бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, список лиц имеющих право на участие в Общем собрании акционеров
Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней в помещении Общества по адресу г Тула, ул М Горького, д6
56 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров (Приложение №1)
Решение принято единогласно
3 Подпись
31 Генеральный директор НА Зайцев
ОАО «НПО «Стрела» (подпись)
32 Дата “28” мая 2012г МП