о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ОАО «Новосибирский стрелочный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НСЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 630025, г. Новосибирск, ул. Аксенова, 7
1.4. ОГРН эмитента 1085473008279
1.5. ИНН эмитента 5409231687
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55386-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации htpp://www.nsznsk.ru
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров - собрание.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 28 июня 2012 года, 107078, Москва ул. Каланчевская, д. 6, строение 2, 15 часов 00 минут по московскому времени, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2, ЦУДЗ, Кудиновой Людмиле Леонидовне.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 14 часов 30 минут по московскому времени;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 25 июня 2012 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 23 мая 2012 года;
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
5. Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Внесение изменений и дополнений в устав.
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Информация (материалы) подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров направляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, вместе с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров, кроме того указанные лица могут ознакомиться с данной информацией по адресу: 630025, г. Новосибирск, ул. Аксенова, д. 7 в период с 08 июня 2012 года по 28 июня 2012 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени.