которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК “ДЕРБЕНТ-КРЕДИТ”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКЗБ «ДЕРБЕНТ-КРЕДИТ»
1.3. Место нахождения эмитента 368600, Россия, Республика Дагестан,
г. Дербент, ул. Буйнакского, 10/12
1.4. ОГРН эмитента 1020500000135
1.5. ИНН эмитента 0512000613
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2090
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 1. Лента новостей уполномоченного агентства
по раскрытию информации «Интерфакс»
– http://www.e-disclosure.ru;
2. Адрес сайта ОАО АКЗБ «Дербент-Кредит»
– http://www.derbent-credit.ru
2. Содержание сообщения
25 мая 2012 года проведено заседание Совета директоров ОАО АКЗБ «ДЕРБЕНТ-КРЕДИТ» с повесткой дня:
1. О созыве Годового Общего Собрания акционеров ОАО АКЗБ «ДЕРБЕНТ-КРЕДИТ».
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем Собрании акционеров ОАО АКЗБ «ДЕРБЕНТ-КРЕДИТ».
3. Предоставление полномочий подписания документов, представляемых в Национальный банк Республики Дагестан Центрального банка Российской Федерации.
Формулировки решений, принятых Советом директоров:
1. Созвать Годовое Общее Собрание акционеров ОАО АКЗБ «ДЕРБЕНТ-КРЕДИТ» 17 июня 2012 года в 10:00 часов в здании Банка по адресу: Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Буйнакского, 10/12, с повесткой дня:
1. Об утверждении годового бухгалтерского отчета, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО АКЗБ «ДЕРБЕНТ-КРЕДИТ» за 2011 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Банка по результатам финансового года (за 2011 год).
3. Об избрании членов Совета Директоров Банка.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии Банка.
5. Об утверждении аудитора Банка.
6. Прочее.
2. 25.05.2012г. составить список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем Собрании акционеров ОАО АКЗБ «ДЕРБЕНТ-КРЕДИТ».
3. Председателю Правления Банка Зейналову Видади Вагифовичу предоставить право подписания всех документов, представляемых в Национальный банк Республики Дагестан Центрального банка Российской Федерации.
3. Подпись
3.1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
ОАО АКЗБ «ДЕРБЕНТ-КРЕДИТ» _______________________ В.В. ЗЕЙНАЛОВ
(подпись)
3.2. 25 мая 2012 г. М.П.