Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ульяновский научно-исследовательский и проектно-технологический институт машиностроения»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УНИПТИМАШ»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, г Ульяновск, ул Радищева, 140, корпус 1
14 ОГРН эмитента 2077325058974
15 ИНН эмитента 7303007914
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом не присвоен
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwuniptimashcom
2 Содержание сообщения
2 Годовое общее собрание акционеров 24052012г г Ульяновск, ул Радищева, 140, корп1 10-00 час
21 Кворум общего собрания составляет 78,64% от количества голосующих акций Кворум для принятия решений имеется Повестка дня общего собрания акционеров
1 Избрание членов счётной комиссии
2 Отчёт Совета директоров о результатах деятельности Общества за 2011 год
Утверждение годового отчета Общества
3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 год
5 Утверждение сметы доходов, расходов и прибыли Общества на 2012 год
6 Отчёт ревизионной комиссии и аудитора Общества об итогах работы за 2011 год
7 Избрание членов Совета директоров
8 Избрание генерального директора
9 Избрание членов ревизионной комиссии
10 Утверждение аудитора Общества
11 Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров
22 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых по указанным вопросам:
1 «За» – 6170 (100% от присутствующих) голосов, «Против» – 0 (0%), «Воздержалось» – 0 (0%)
Решили: Считать избранными в состав счётной комиссии ОАО «УНИПТИМАШ» :
Шайхаттарову МИ, Шляхтину З А, Халитова МА
2 «За» – 6170 (100% от присутствующих) голосов, «Против» – 0 (0%), «Воздержалось» – 0 (0%)
РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчёт за 2011гОАО «УНИПТИМАШ»
3 «За» – 6170 (100% от присутствующих) голосов, «Против» – 0 (0%), «Воздержалось» – 0 (0%)
РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, отчёт о прибылях и убытках за 2011г
4 «За» – 6170 (100% от присутствующих) голосов, «Против» – 0 (0%), «Воздержалось» – 0 (0%)
РЕШИЛИ: Дивиденды по итогам работы за 2011г не выплачивать, прибыль направить на развитие Общества
5 «За» – 6170 (100% от присутствующих) голосов, «Против» – 0 (0%), «Воздержалось» – 0 (0%)
РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов, расходов и прибыли на 2012г
6 «За» – 6170 (100% от присутствующих) голосов, «Против» – 0 (0%), «Воздержалось» – 0 (0%)
РЕШИЛИ: Утвердить отчёт ревизионной комиссии об итогах работы за 2011г, заключение аудита принять к сведению
7 «За» – 43190 (100% от присутствующих) голосов, «Против» – 0 (0%), «Воздержалось» – 0 (0%)
РЕШИЛИ: Считать избранными в состав Совета директоров ОАО «УНИПТИМАШ»:
1 Быстрицкий Владимир Евгеньевич 6308/14,6%
2 Вилков Валерий Викторович 6158/14,26%
3 Ларионов Николай Иванович 6158/14,26%
4 Низамов Расых Равилович 6108/14,14%
5 Платов Валентин Николаевич 6192/14,34%
6 Сафаргалеев Ринат Равильевич 6108/14,14%
7 Терёхина Надежда Фёдоровна 6158/14,26%
8 «За» – 6170 (100% от присутствующих) голосов, «Против» – 0 (0%), «Воздержалось» – 0 (0%)
РЕШИЛИ: Считать избранным генеральным директором Быстрицкого Владимира Евгеньевича
9 «За» – 5592 (100% от присутствующих) голосов, «Против» – 0 (0%), «Воздержалось» – 0 (0%)
РЕШИЛИ: Считать избранными в состав ревизионной комиссии:
1 Курылёва Елена Вадимовна 5592/100%
2 Пантелеева Виктория Михайловна 5592/100%
3 Чистопольская Татьяна Николаевна 5592/100%
10 «За» – 6170 (100% от присутствующих) голосов, «Против» – 0 (0%), «Воздержалось» – 0 (0%)
РЕШИЛИ: Утвердить аудитором Общества на 2012г ООО «Фирма Аудит»
11 «За» – 6170 (100% от присутствующих) голосов, «Против» – 0 (0%), «Воздержалось» – 0 (0%)
РЕШИЛИ: Утвердить вознаграждение членам Совета директоров в размере 3 МРОТ
23 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров, на котором принято соответствующее решение: 28052012г, протокол №1/12,
3 Подпись
31 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента ИО Фамилия
Генеральный директор (подпись) ВЕ Быстрицкий
32 Дата “28” мая 2012г МП