о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество акционерный коммерческий банк «Перминвестбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «Перминвестбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 614010, г.Пермь, Комсомольский проспект, 80
1.4. ОГРН эмитента 1025900000488
1.5. ИНН эмитента 5904004343
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00784В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pibank.ru/
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 23 мая 2012 г.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладали лица (акционеры-владельцы голосующих акций - обыкновенных именных и привилегированных акций Банка), включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания ОАО АКБ «Перминвестбанк» - 229 060 000 голосов.
Согласно пункту 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-5, 7-11 - 226 100 371 28/41 голосов. Приняли участие в голосовании - 98,7 % голосов от общего количества голосов.
Кворум для проведения Общего собрания акционеров и голосованию по вопросам повестки дня 1-5, 7-11 имеется.
По вопросу 6 «Избрание членов ревизионной комиссии» в соответствие со ст. 85 Закона об акционерных обществах акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
Количество голосов, принадлежащих членам наблюдательного совета общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества 180 274 174 28/41 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 6 повестки дня собрания 45 826 197 голосов, что составляет 93,9 % от общего количества голосов, правомочных голосовать по вопросу № 6.
Кворум, необходимый для принятия решения по вопросу 6 имеется.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание членов счетной комиссии ОАО АКБ «Перминвестбанк»;
2. Утверждение годового отчета ОАО АКБ «Перминвестбанк» за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО АКБ «Перминвестбанк» за 2011 год.
4. Распределение прибыли и убытков ОАО АКБ «Перминвестбанк» по результатам финансового года, в том числе:
- выплата (объявление) дивидендов;
- выплата членам Наблюдательного совета и членам Ревизионной комиссии ОАО АКБ «Перминвестбанк» вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими служебных обязанностей;
- направление нераспределенной прибыли за 2011 г, оставленной в распоряжении банка на покрытие убытков за 2009 г.
5. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО АКБ «Перминвестбанк»;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО АКБ «Перминвестбанк»;
7. Утверждение аудитора ОАО АКБ «Перминвестбанк»
8. Утверждение новой редакции Устава ОАО АКБ «Перминвестбанк».
9. Утверждение новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО АКБ «Перминвестбанк».
10. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
11. Решение вопроса об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ
Избрание членов счетной комиссии ОАО АКБ «Перминвестбанк»
ИТОГИ голосования по первому вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня собрания – 226 100 371 28/41 голосов, что составляет 98,7 % от общего количества голосов.
Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу №1 повестки дня:
ЗА проголосовало 226 100 371 28/41 голосов
ПРОТИВ проголосовало нет голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовало нет голосов
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ нет
Решение принято необходимым большинством голосов.
РЕШИЛИ:
Избрать счетную комиссию ОАО АКБ «Перминвестбанк» со сроком полномочий до 01 июля 2013 года в следующем составе:
1) Тюлькина Гульнара Исрафиловна;
2) Лямина Анна Александровна;
3) Тихонович Елена Анатольевна;
4) Денисюк Татьяна Евгеньевна;
5) Донец Александра Сергеевна.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ
Утверждение годового отчета ОАО АКБ «Перминвестбанк» за 2010 год
ИТОГИ голосования по второму вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня собрания – 226 100 371 28/41 голосов, что составляет 98,7 % от общего количества голосов.
Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу №2 повестки дня:
ЗА проголосовало 226 100 371 28/41 голосов
ПРОТИВ проголосовало нет голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовало нет голосов
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ нет
Решение принято необходимым большинством голосов.
РЕШИЛИ:
Утвердить годовой отчет ОАО АКБ «Перминвестбанк» за 2011 год.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО АКБ «Перминвестбанк» за 2011 год
ИТОГИ голосования по третьему вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня собрания – 226 100 371 28/41 голосов, что составляет 98,7 % от общего количества голосов.
Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу №3 повестки дня:
ЗА проголосовало 226 100 371 28/41 голосов
ПРОТИВ проголосовало нет голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовало нет голосов
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ нет
Решение принято необходимым большинством голосов.
РЕШИЛИ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), ОАО АКБ «Перминвестбанк» за 2011 год.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ
Распределение прибыли и убытков ОАО АКБ «Перминвестбанк» по результатам финансового года, в том числе:
- выплата (объявление) дивидендов;
- выплата членам Наблюдательного совета и членам Ревизионной комиссии ОАО АКБ «Перминвестбанк» вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими служебных обязанностей;
- направление нераспределенной прибыли за 2011 г, оставленной в распоряжении банка на покрытие убытков за 2009 г.
ИТОГИ голосования по четвертому вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня собрания – 226 100 371 28/41 голосов, что составляет 98,7 % от общего количества голосов.
Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу №4 повестки дня:
ЗА проголосовало 226 100 371 28/41 голосов
ПРОТИВ проголосовало нет голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовало нет голосов
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ нет
Решение принято необходимым большинством голосов.
РЕШИЛИ:
Не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным именным бездокументарным акциям ОАО АКБ «Перминвестбанк» по итогам 2011 года.
Вознаграждение членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО АКБ «Перминвестбанк» и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих служебных обязанностей в 2011 году, не выплачивать.
Финансовый результат ОАО АКБ «Перминвестбанк» за 2011 год составляет 8 150 829 рублей 79 копеек
Предлагается направить прибыль за 2011 год в сумме 8 150 829 рублей 79 копеек на покрытие убытков прошлых лет, полученных ОАО АКБ «Перминвестбанк».
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ
Избрание членов Наблюдательного совета ОАО АКБ «Перминвестбанк»
ИТОГИ голосования по пятому вопросу:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров 1 603 420 000 голосов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №5 повестки дня собрания – 1 582 702 601 32/41 голосов, что составляет 98,7 % от общего количества голосов.
Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу №5 повестки дня:
1.Алферова Эмилия Тимофеевна
ЗА проголосовало 226 100 371 голосов
ПРОТИВ проголосовало нет голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовало нет голосов
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ нет
2. Белозеров Владимир Эдуардович
ЗА проголосовало 226 100 371 голосов
ПРОТИВ проголосовало нет голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовало нет голосов
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ нет
3. Бовыкин Владимир Иванович
ЗА проголосовало 226 100 371 голосов
ПРОТИВ проголосовало нет голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовало нет голосов
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ нет
4. Данилов Александр Петрович
ЗА проголосовало 226 100 371 голосов
ПРОТИВ проголосовало нет голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовало нет голосов
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ нет
5. Переверзев Федор Георгиевич
ЗА проголосовало 226 100 371 голосов
ПРОТИВ проголосовало нет голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовало нет голосов
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ нет
6. Пищальников Дмитрий Владимирович
ЗА проголосовало 226 100 371 голосов
ПРОТИВ проголосовало нет голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовало нет голосов
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ нет
7. Хайруллин Эдуард Азатович
ЗА проголосовало 226 100 375 32/41 голосов
ПРОТИВ проголосовало нет голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовало нет голосов
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ нет
8. Фоминых Андрей Сергеевич
ЗА проголосовало нет голосов
ПРОТИВ проголосовало нет голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовало нет голосов
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ нет
9. Трошков Александр Владимирович
ЗА проголосовало нет голосов
ПРОТИВ проголосовало нет голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовало нет голосов
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ нет
РЕШИЛИ:
Избрать членами Наблюдательного совета ОАО АКБ «Перминвестбанк» в количестве семи человек сроком до следующего годового общего собрания акционеров следующих кандидатов:
1. Алферова Эмилия Тимофеевна
2. Белозеров Владимир Эдуардович
3. Бовыкин Владимир Иванович
4. Данилов Александр Петрович
5. Переверзев Федор Георгиевич
6. Пищальников Дмитрий Владимирович
7. Хайруллин Эдуард Азатович
Право подписания уведомления в Главное управление Банка России по Пермскому краю об избрании (освобождении) членов Наблюдательного Совета предоставлено Председателю Правления ОАО АКБ «Перминвестбанк» Белозерову Владимиру Эдуардовичу.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ
Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО АКБ «Перминвестбанк»
ИТОГИ голосования по шестому вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров 229 060 000 голосов.
Число голосов, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества 180 274 174 28/41 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 6 повестки дня собрания 45 826 197 голосов, что составляет 93,9 % от общего количества голосов, правомочных голосовать по данному вопросу.
Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Любимов Александр Николаевич
ЗА проголосовало 45 826 197 голосов
ПРОТИВ проголосовало нет голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовало нет голосов
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ нет
Чекрышкина Юлия Витальевна
ЗА проголосовало 45 826 197 голосов
ПРОТИВ проголосовало нет голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовало нет голосов
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ нет
Храмушкин Дмитрий Анатольевич
ЗА проголосовало 45 826 197 голосов
ПРОТИВ проголосовало нет голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовало нет голосов
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ нет
Решение принято необходимым большинством голосов.
РЕШИЛИ:
Избрать ревизионную комиссию ОАО АКБ «Перминвестбанк» сроком до следующего годового общего собрания акционеров в следующем составе:
1. Любимов Александр Николаевич
2. Чекрышкина Юлия Витальевна
3. Храмушкин Дмитрий Анатольевич
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ
Утверждение аудитора ОАО АКБ «Перминвестбанк»
ИТОГИ голосования по седьмому вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №7 повестки дня собрания – 226 100 371 28/41 голосов, что составляет 98,7 % от общего количества голосов.
Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу №7 повестки дня:
ЗА проголосовало 226 100 371 28/41 голосов
ПРОТИВ проголосовало нет голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовало нет голосов
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ нет
Решение принято необходимым большинством голосов.
РЕШИЛИ:
Утвердить аудитором ОАО АКБ «Перминвестбанк» Закрытое акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-центр».
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ
Утверждение новой редакции Устава ОАО АКБ «Перминвестбанк»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу №8 повестки дня:
ЗА проголосовало 226 100 371 28/41 голосов
ПРОТИВ проголосовало нет голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовало нет голосов
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ нет
Решение принято необходимым большинством голосов.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить новую редакцию Устава ОАО АКБ «Перминвестбанк».
2. Право подписания ходатайства о государственной регистрации новой редакции Устава предоставить председателю Правления ОАО АКБ «Перминвестбанк» Белозерову Владимиру Эдуардовичу.
ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ
Утверждение новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО АКБ «Перминвестбанк».
ИТОГИ голосования по девятому вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №9 повестки дня собрания – 226 100 371 28/41 голосов, что составляет 98,7 % от общего количества голосов.
Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу №9 повестки дня:
ЗА проголосовало 226 100 371 28/41 голосов
ПРОТИВ проголосовало нет голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовало нет голосов
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ нет
Решение принято необходимым большинством голосов.
РЕШИЛИ:
Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совета ОАО АКБ «Перминвестбанк».
ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ
Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
ИТОГИ голосования по десятому вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №10 повестки дня собрания – 226 100 371 28/41 голосов, что составляет 98,7 % от общего количества голосов.
Лиц, заинтересованных в совершении Обществом одобряемых сделок на момент проведения общего собрания не имеется.
Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу №10 повестки дня:
ЗА проголосовало 226 100 371 28/41 голосов
ПРОТИВ проголосовало нет голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовало нет голосов
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ нет
Решение принято необходимым большинством голосов.
РЕШИЛИ:
Одобрить сделки с заинтересованностью, которые будут совершены в будущем, связанные с осуществлением следующих банковских операций:
- привлечение денежных средств во вклады юридических и физических лиц (депозиты, вклады) каждая в объеме до 1 млрд. руб. «до востребования» и на определенный срок (возможны варианты) с начислением процентов в размере от 0,1 до 14,0% годовых;
- размещение привлеченных денежных средств юридическим лицам каждая в объеме до 95 млн. руб., на определенный срок до 5 лет, с начислением процентов в диапазоне от 5 до 25% годовых, под любой вид обеспечения, предусмотренный Гражданским кодексом РФ;
- размещение привлеченных денежных средств физическим лицам каждая в объеме до 11 млн. руб., на определенный срок до 5 лет, с начислением процентов в диапазоне от 5 до 42% годовых, под любой вид обеспечения, предусмотренный Гражданским кодексом РФ;
Одобряется совершение сделок, которые могут быть совершены в будущем, в которых имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета общества, члена Правления, председателя Правления, акционера общества, обладающего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.
Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:
- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.
ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС:
Решение вопроса об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
ИТОГИ голосования по одиннадцатому вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №11 повестки дня собрания – 226 100 371 28/41 голосов, что составляет 98,7 % от общего количества голосов.
Лиц, заинтересованных в совершении Обществом одобряемых сделок на момент проведения общего собрания не имеется.
Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу №11 повестки дня:
ЗА проголосовало 226 100 371 28/41 голосов
ПРОТИВ проголосовало нет голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовало нет голосов
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ нет
Решение принято необходимым большинством голосов.
РЕШИЛИ:
Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО АКБ «Перминвестбанк» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 мая 2012 г., б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО АКБ «Перминвестбанк» В.Э. Белозеров
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” мая 20 12 г. М.П.