Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Богородский завод хромовых кож»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БЗХК»
13 Место нахождения эмитента Нижегородская область, гБогородск, улЗаводская, д3
14 ОГРН эмитента 1025201453837
15 ИНН эмитента 5245001547
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10695-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwbgtanru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: присутствовали 5 из 5 членов совета директоров эмитента (кворум имеется)
22 Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «БЗХК» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения воросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) – решение принято единогласно;
2)определить следующие дату, место и время проведения (начала) годового общего собрания акционеров ОАО «БЗХК»:
1 провести годовое общее собрание акционеров 25 июня 2012 года;
2 утвердить место проведения собрания – Нижегородская обл, г Богородск, ул Заводская д3, ОАО «БЗХК»;
3 утвердить время проведения (начала) собрания – 11 часов 00 мин;
4 утвердить время начала регистрации участников собрания – 10 часов 00 мин
– решение принято единогласно
3) определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «БЗХК», на основании данных реестра акционеров ОАО «БЗХК» по состоянию на 28 мая 2012 года – решение принято единогласно
4) утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров
1 Утверждение годового отчета ОАО «БЗХК», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «БЗХК» по результатам 2011 финансового года
2 Избрание членов совета директоров ОАО «БЗХК»
3 Принятие решения о компенсации членам совета директоров ОАО «БЗХК» расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, а также о размере таких компенсаций
4 Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «БЗХК»
5 Утверждение аудитора ОАО «БЗХК» на 2012 год
6 Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «БЗХК»
– решение принято единогласно
5) определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «БЗХК»:
1 утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «БЗХК»;
2 опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «БЗХК» в газетах «Богородская газета» и «КУРС-Н» не позднее 04 июня 2012 года
– решение принято единогласно
6) определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «БЗХК»:
1 Годовой отчет ОАО «БЗХК» за 2011 год;
2 Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «БЗХК» за 2011 год;
3 Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «БЗХК» за 2011 год;
4 Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «БЗХК» за 2011 год;
5 Заключение аудитора ОАО «БЗХК», подтверждающее достоверность годовой бухгалтерской отчетности ОАО «БЗХК» за 2011 год;
6 Сведения о кандидатах в совет директоров ОАО «БЗХК» (с указанием информации о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание);
7 Сведения о кандидатах в ревизионную комиссиию ОАО «БЗХК» (с указанием информации о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание);
8 Сведения о кандидатуре аудитора ОАО «БЗХК» на 2012 год;
9 Проекты решений годового общего собрания акционеров;
10 Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2011 финансового года;
11 Проект изменений и дополнений, вносимых в Устав ОАО «БЗХК»
Также определить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться начиная с 28 мая 2012г ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8ч00 мин до 17 ч00мн по адресу: Нижегородская область, гБогородск, улЗаводская, д3, ОАО «БЗХК»
– решение принято единогласно
7) утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «БЗХК» – решение принято единогласно
8) предварительно утвердить годовой отчет ОАО «БЗХК» за 2011 год, а также рекомендовать прибыль, полученную в 2011 году, направить на улучшение финансового состояния ОАО «БЗХК», включая уменьшение убытков, полученных за предшествующие периоды, улучшение состояния чистых активов, а также формирование резервного фонда ОАО «БЗХК» в размере 5% уставного капитала, в связи с чем дивиденды по результатам 2011 финансового года не выплачивать – решение принято единогласно
23 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25052012 года
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № б/н от 28052012 года
3 Подпись
31 Генеральный директор (подпись)ВИ Точилин
32 Дата “28” мая 2012г
МП