об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Томскгазстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Томскгазстрой»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Б. Подгорная, 21
1.4. ОГРН эмитента 1027001620030
1.5. ИНН эмитента 7022000600
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11415-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.trp.tomsk.gov.ru/tgs
www.uralpravo.ru/emitents/21/
2. Содержание сообщения:
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме очного собрания (совместного присутствия) 28 июня 2012 года по адресу места нахождения единоличного исполнительного органа – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС»: РФ, г. Москва, улица 3-я Прядильная, дом 6А, стр. 1, начало регистрации участников собрания в 09 часов 20 минут, начало собрания 10 часов 00 минут по Московскому времени, определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, а именно 30 мая 2012 года. Поручить управляющему директору Общества обеспечить информирование акционеров о проведении Собрания в установленном уставом Общества порядке. Утвердить прилагаемый текст уведомления акционеров о проведении собрания. Определить, что владельцы привилегированных именных бездокументарных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания, в соответствии с п. 5 ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах».
2. Утвердить повестку дня Собрания и включить в нее следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества (в том числе о выплате дивидендов и направлении средств на благотворительность) по результатам 2011 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
3. Рекомендовать Общему собранию произвести распределение прибыли в соответствии с планом распределения прибыли Общества по итогам 2011 года. Рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2011 год. Рекомендовать общему собранию направить 400 000 (четыреста тысяч) рублей на благотворительность.
4. Утвердить следующий список кандидатов в состав совета директоров, подлежащих внесению в бюллетень для голосования на Собрании:
1. Микуленко Сергей Евгеньевич
2. Ильина Диана Александровна
3. Скрынник Юрий Николаевич
4. Мелешкин Алексей Валерьевич
5. Шиманский Станислав Александрович
6. Молчанов Кирилл Владимирович
7. Ямбуренко Николай Николаевич.
5. Утвердить следующий список кандидатур в состав ревизионной комиссии, подлежащих внесению в бюллетень для голосования на Собрании:
Кононова Лариса Федоровна
Духова Илиана Михайловна
Крятов Сергей Германович
6. Утвердить следующую кандидатуру аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Респондет».
7. Утвердить прилагаемые проекты решений по всем вопросам повестки дня, подлежащим включению в бюллетени для голосования и включить их тексты в перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Собрания.
8. Утвердить прилагаемые формы и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания, включающие формулировки проектов решений.
9. Определить в качестве перечня информации предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
1) Проекты решений Собрания.
2) Годовой отчет Общества за 2011 год.
3) Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год.
4) Заключение аудитора и ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011 году.
5) План распределения прибыли Общества.
6) Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества.
Установить, что ознакомиться с материалами к Собранию можно будет по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества – ООО «УК «Группа ГМС», по адресу: РФ, г. Москва, ул. 3-я Прядильная, д. 6А, стр. 1, а также по месту нахождения Общества по адресу: РФ, Томская область, г. Томск, улица Большая Подгорная, д. 21; в рабочие дни с 10 до 14 часов, начиная с 07 июня 2012 года.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012 года
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 2.05-12 от 28 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
управляющей организации _____________________ А.В. Молчанов
(подпись)
3.2. Дата «28» мая 2012 г. М.П.