Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Связьстрой-3"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Связьстрой-3"
1.3. Место нахождения эмитента: 160002, Вологодская область, г. Вологда, ул. Гагарина, д. 85
1.4. ОГРН эмитента: 1023500871316
1.5. ИНН эмитента: 3525008608
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00083-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/GetDocument.aspx?emId=3525008608&docId=33c43d4cfb8a4d0d861eb71e05a19315
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 25.05.2012 г., 160002, г. Вологда, ул. Гагарина, дом 85
2.4. Кворум общего собрания.: 82,3 процента от общего количества голосующих акций, кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос 1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ( счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год
По первому вопросу повестки дня слушали генерального директора общества Швеца А.В.
и главного бухгалтера Барскову В.В.
Общее количество голосов акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу
61576
Общее количество голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу
50659
из них
Участвовало в голосовании (голосов) 50659
Признаны недействительными бюллетени, содержащие в совокупности ( голосов). нет
Результат голосования
Количество голосовПроцент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня
За50659100 %
Против00
Воздержался00
Вопрос 2 повестки дня: Распределение прибыли.
По второму вопросу повестки дня слушали начальника ФЭО Ситову В.А.
Общее количество голосов акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу
61576
Общее количество голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу
50659
из них
Участвовало в голосовании (голосов) 50659
Признаны недействительными бюллетени, содержащие в совокупности ( голосов). нет
Результат голосования
Количество голосовПроцент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня
За50659100 %
Против00
Воздержался00
Вопрос 3 повестки дня: Избрание членов Совета директоров общества
По третьему вопросу повестки дня слушали Ситову В.А.
Общее количество голосов акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу
307880
Общее количество голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу
253295
из них
Участвовало в голосовании (голосов) 253295
Признаны недействительными бюллетени, содержащие в совокупности ( голосов). нет
Результат голосования
Количество голосов « ЗА»Процент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня
Глушецкий Андрей Анатольевич4000015,8
Дьяков Евгений Петрович164156,5
Копылов Юрий Николаевич22000,9
Швец Александр Владимирович6450025,5
Швец Владимир Павлович4650018,3
Швец Янина Витольдовна8368033,0
« Против всех кандидатов»- нет, « Воздержался против всех кандидатов» - нет.
Вопрос 4 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии общества.
По четвертому вопросу повестки дня слушали Ситову В.А.
Общее количество голосов акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу
22532
Общее количество голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу
11615
из них
Участвовало в голосовании (голосов) 11615
Признаны недействительными бюллетени, содержащие в совокупности ( голосов). нет
Результат голосования
ФИО кандидата «ЗА»
« ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кол-во голосов %Кол-во голосов %Кол-во голосов %
Бондаренко Нина Владимировна11615100% 0000
Гостинцева Ирина Леонидовна11615100%0000
Кулаков Александр Валерьевич11615100%0000
Вопрос 5 повестки дня: Избрание членов счетной комиссии общества.
По пятому вопросу повестки дня слушали Ситову В.А.
Общее количество голосов акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу
61576
Общее количество голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу
50659
из них
Участвовало в голосовании (голосов) 50659
Признаны недействительными бюллетени, содержащие в совокупности ( голосов). нет
Результат голосования
Количество голосовПроцент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня
За50659100%
Против00
Воздержался00
Вопрос 6 повестки дня: Утверждение аудитора общества.
По шестому вопросу повестки дня слушали Ситову В.А.
Общее количество голосов акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу
61576
Общее количество голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу
50659
из них
Участвовало в голосовании (голосов) 50659
Признаны недействительными бюллетени, содержащие в совокупности ( голосов). нет
Результат голосования
Количество голосовПроцент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня
За50659100%
Против00
Воздержался00
Вопрос 7 повестки дня: Утверждение Положения о Совете директоров ОАО
« Связьстрой-3» в новой редакции
По седьмому вопросу повестки дня слушали Швец Янину Витольдовну.
Общее количество голосов акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу
61576
Общее количество голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу
50659
из них
Участвовало в голосовании (голосов) 50659
Признаны недействительными бюллетени, содержащие в совокупности ( голосов). нет
Результат голосования
Количество голосовПроцент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня
За50659100%
Против00
Воздержался00
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Приняты решения:
1. Утвердить годовой отчет общества за 2011 год, утвердить годовую
бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках
( счетов прибылей и убытков) общества за 2011год.
2. Утвердить распределение прибыли:
2.1. Прибыль к распределению за 2011 год - 5221,0 тыс. рублей.
Отчисления в фонд потребления - 3945,0 тыс. рублей , в том числе
- вознаграждение и компенсация расходов членам совета директоров, связанных с
исполнением ими своих обязанностей и секретарю совета директоров-3900,0 тыс.
рублей;
- вознаграждение и компенсация расходов членам ревизионной комиссии ,
связанных с исполнением ими своих обязанностей - 30,0 тыс. рублей;
- средства на финансирование деятельности счетной комиссии при проведении общих
собраний акционеров -15,0 тыс. рублей.
Отчисления в фонд Совета директоров- 44,5 тыс. рублей.
Выплатить дивиденды по результатам работы Общества за 2011 год- 1231,5 (по 20,00
рублей на одну обыкновенную акцию и по 20,00 рублей на одну привилегированную
акцию).
2.2. Часть нераспределенной прибыли прошлых лет- 25000,0 тыс. рублей:
Отчисления в фонд потребления-20000,0 тыс. рублей.
Отчисления в фонд Совета директоров- 5000,0 тыс. рублей.
3. Избрать в члены Совета директоров общества:
Глушецкого Андрея Анатольевича,
Дьякова Евгения Петровича,
Швеца Александра Владимировича,
Швеца Владимира Павловича,
Швец Янину Витольдовну.
4.Избрать в состав ревизионной комиссии общества:
Бондаренко Нину Владимировну,
Гостинцеву Ирину Леонидовну,
Кулакова Александра Валериевича.
5. Избрать в состав счетной комиссии общества:
Дьякову Ирину Евгеньевну,
Рюмину Марину Александровну,
Яньшину Ольгу Николаевну.
6. Утвердить аудитором общества ООО аудиторскую фирму « Анлен».
7. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО « Связьстрой-3» в новой
редакции
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 28.05.2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Связьстрой-3", А.В. Швец
3.2. Дата: 28.05.2012 г.