ОАО «Санаторий «Аврора» - Решение общего собрания акционеров
Раскрытие информации о существенных фактах:
«Сведения о решениях общих собраний»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента
на русском языке: Открытое акционерное общество «Санаторий «Аврора»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке:
ОАО «Санаторий «Аврора»
13 Место нахождения эмитента 354226, Краснодарский край, Лазаревский район,
г Сочи, ул Авроры, 6
14 ОГРН эмитента 1022302787737
15 ИНН эмитента 2318020299
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30512- E
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://avrora-newsru
2 Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое (очередное)
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней)
дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
- дата проведения собрания 24 мая 2012 г
- место проведения собрания: г Сочи, Краснодарский край, Лазаревский район, ул Авроры, 6
- время начала собрания 1100
- время окончания собрания 1300
Кворум (100% голосующих акций Общества) для проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Санаторий «Аврора» имеется
Повестка дня общего собрания акционеров:
1 Утверждение состава Счетной комиссии общества
2 Утверждение годового отчета Общества
3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
4 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года
5 Утверждение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2011 года
6 Избрание членов Совета директоров Общества
7 Избрание Ревизионной комиссии Общества
8 Утверждение аудитора Общества
9 Об одобрении сделок в порядке ст78, 81 ФЗ "Об акционерных обществах"
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания и формулировки решений:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Имя кандидата "ЗА" «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Данилова ЕВ 1351500 0 0
Дементьева ЛА 1351500 0 0
Увайдулаева АШ 1351500 0 0
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Избрать счетную комиссию в количестве трех человек, персонально:
1 Данилову Елизавету Владимировну
2 Дементьеву Людмилу Александровну
3 Увайдулаеву Альфию Шамильевну
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
ЗА 1351500 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов
ПРОТИВ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в голосовании
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить годовой отчет ОАО «Санаторий «Аврора» за 2011 год
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
ЗА 1351500 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов
ПРОТИВ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в голосовании
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Санаторий «Аврора» за 2011 год
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
ЗА 1027140 голосов, что составляет 76 % от общего количества голосов
ПРОТИВ 324360 голосов, что составляет 24 % от участвующих в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в голосовании
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить распределение прибыли Общества за 2011 год:
Прибыль до налогообложения 1382 тыс руб
Отложенные налоговые активы (777) тысруб
Отложенные налоговые обязательства 91 тыс руб
Налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи – нет (ткприняты убытки прошлых лет)
Чистая прибыль 696 тысруб
Расходы из чистой прибыли
в том числе:
покрытие убытков прошлых лет 696 тысруб (100% от чистой прибыли)
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
ЗА 1027140 голосов, что составляет 76 % от общего количества голосов
ПРОТИВ 324360 голосов, что составляет 24 % от участвующих в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в голосовании
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Дивиденды по акциям Общества за 2011 год не начислять и не выплачивать
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
ФИО Варианты голосования
"ЗА" "ПРОТИВ ВСЕХ
КАНДИДАТОВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"
Амоев Анатолий Афанасьевич 1283925
Жиглова Жанна Александровна 1283925
Коваленко Сергей Юрьевич 0
Кувшинова Надежда Васильевна 1283925
Марченко Станислав Викторович 1621800
Пивень Сафет Аминовна 0
Пилявский Сергей Иванович 0
Якухин Павел Николаевич 1283925
Итого: 6 757 500
По результатам голосования принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пять) человек:
1 Амоев Анатолий Афанасьевич
2 Жиглова Жанна Александровна
3 Кувшинова Надежда Васильевна
4 Марченко Станислав Викторович
5 Якухин Павел Николаевич
Выборы Совета директоров ОАО «Санаторий «Аврора» состоялись
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Имя кандидата "ЗА" «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Акульшина Татьяна Васильевна 324360 1027140 0
Вахрушина Виктория Владимировна 1027140 324360 0
Зацепина Ольга Дмитриевна 1027140 324360 0
Хмельницкая Лидия Ивановна 1027140 324360 0
По результатам голосования принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Санаторий «Аврора» в количестве 3 человек:
1 Вахрушину Викторию Владимировну
2 Зацепину Ольгу Дмитриевну
3 Хмельницкую Лидию Ивановну
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
По кандидатуре аудитора Общество с ограниченной ответственностью «АРМ-Баланс-Аудит»
ЗА 1027140 голосов, что составляет 76 % от общего количества голосов
ПРОТИВ 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 324360 голосов, что составляет 24 % от общего количества голосов
По кандидатуре аудитора Общество с ограниченной ответственностью «Арита -Аудит»
ЗА 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов
ПРОТИВ 1027140 голосов, что составляет 76 % от общего количества голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 324360 голосов, что составляет 24 % от общего количества голосов
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью “АРМ-Баланс-Аудит ” аудитором ОАО «Санаторий «Аврора» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2012 год
Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
ЗА 1027140 голосов, что составляет 76 % от общего количества голосов
ПРОТИВ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 324360 голосов, что составляет 24 % от участвующих в голосовании
По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Одобрить сделку по пролонгации срока действия договоров займа, заключенных между ОАО «Санаторий «Аврора» и TALY INVESTMENTS INC по договорам:
№ 46-LOAN от 18042008г;
№ 48-LOAN от 23052008г;
№ 50-LOAN от 19112008г;
№ 1-LOAN от 10022009г;
№ 2-LOAN от 26022009г;
№ 3-LOAN от 06042009г;
№ 4-LOAN от 24042009г
на общую сумму в валюте 688 394,14 долларов США по 31122012 включительно, с сохранением процентной ставки за пользование заемными средствами в размере 10% годовых
Дата составления протокола 24 мая 2012 года
Подпись
Генеральный директор ОАО «Санаторий «Аврора» МИУвайдулаев
(подпись)
Дата " 25 " мая 2012 г
МП