- об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента», опубликованное в ленте новостей 18.05.2012 в 18:04.
Ниже приводится актуальный текст сообщения.
Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
- об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Усть-Лабинский комбинат хлебопродуктов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Усть-Лабинский комбинат хлебопродуктов»
1.3. Место нахождения эмитента 352300, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Заполотняная, 9
1.4. ОГРН эмитента 1022304968201
1.5. ИНН эмитента 2356008207
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31567-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http//www.kcb.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров: членов Совета директоров 5, присутствуют на заседании 3. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу: «за» - 3 (четыре) голоса, против – нет, воздержавшихся – нет;
По второму вопросу: «За» - 3 (четыре) голоса, против – нет, воздержавшихся – нет;
По третьему вопросу: «За» - 3 (четыре) голоса, против – нет, воздержавшихся – нет;
По четвертому вопросу: «За» - 3 (четыре) голоса, против – нет, воздержавшихся – нет;
По пятому вопросу: «За» - 3 (четыре) голоса, против – нет, воздержавшихся – нет;
По шестому вопросу: «За» - 3 (четыре) голоса, против – нет, воздержавшихся – нет;
По седьмому вопросу: «За» - 3 (четыре) голоса, против – нет, воздержавшихся – нет.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Включить в бюллетень для избрания на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:
в счетную комиссию Общества:
1.Бобрышева Елена Александровна- начальник отдела кадров ОАО «Усть-Лабинский комбинат хлебопродуктов»;
2.Сорокина Галина Васильевна- заместитель директора по НСУ ОАО «Усть-Лабинский комбинат хлебопродуктов»;
3.Стужук Татьяна Федоровна- референт ОАО «Усть-Лабинский комбинат хлебопродуктов».
в состав кандидатов в Совет директоров Общества:
1. Дружинин Федор Владимирович - генеральный директор ООО «Управляющая компания АгроХолдинг Кубань»;
2. Олейник Андрей Станиславович – управляющий директор Дирекции «Агробизнес» ООО Компания «Базовый Элемент»;
3. Симонова Вера Николаевна- руководитель планово-экономического отдела ООО «Управляющая компания АгроХолдинг Кубань»;
4. Алиханян Валентина Андреевна- директор по экономике и финансам – первый заместитель генерального директора ООО «Управляющая компания АгроХолдинг Кубань»;
5. Изюмский Евгений Григорьевич- коммерческий директор ООО «Управляющая компания АгроХолдинг Кубань».
в состав кандидатов в Ревизионную комиссию Общества:
1. Любич Ольга Владимировна- руководитель службы внутреннего аудита и контроля ООО «Управляющая компания АгроХолдинг Кубань».
2. Павленко Светлана Анатольевна- ведущий аудитор ООО «Управляющая компания АгроХолдинг Кубань»;
3. Шананина Галина Александровна- контролер-ревизор контрольно-ревизионного отдела ООО «Управляющая компания АгроХолдинг Кубань».
в состав кандидатов в Аудиторы Общества:
ООО «Аудиторская фирма «АТВ», расположенное по адресу: г. Краснодар, ул. Тургенева, 172/1) для избрания аудитором на годовом общем собрании акционеров.
2. Предварительно утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам работы за 2011 год, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2011 финансового года. Прибыль, полученную от деятельности общества, направить на вознаграждение рабочим по итогам работы за 2011 год в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей без учета налогов. Дивиденды за 2011 год не начислять и не выплачивать.
3. Созвать Годовое общее собрание акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Годовое общее собрание акционеров провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров). Утвердить местом проведения Годового общего собрания акционеров Общества Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Заполотняная д.9, ОАО «Усть-Лабинский комбинат хлебопродуктов», здание администрации.
Утвердить датой проведения Годового общего собрания акционеров Общества: 21 июня 2012 года.
Утвердить время начала проведения Годового общего собрания акционеров Общества: 11 час. 00 мин.;
Утвердить местом регистрации участников Годового общего собрания акционеров: Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Заполотняная, д.9, ОАО «Усть-Лабинский комбинат хлебопродуктов», здание администрации;
Утвердить датой регистрации участников Годового общего собрания акционеров Общества: 21 июня 2012 года.
Утвердить время начала регистрации участников собрания Общества: 10 час.00 минут.
4. Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 21 мая 2012 года.
5. Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров:
5.1.Выборы счетной комиссии Общества.
5.2.Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2011 финансового года.
5.3.Избрание Совета директоров Общества.
5.4.Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5.5.Утверждение Аудитора Общества.
Утвердить текст информационного сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается). Информирование акционеров о проведении Годового общего собрания акционеров осуществить в соответствии с п.п. 8.12., 8.13. Устава Общества, а именно направить каждому акционеру сообщение о проведении годового собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, т. е. до 31 мая 2012 года включительно.
6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в Годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров:
• Годовой отчет Общества;
• Годовая бухгалтерская отчетность Общества;
• Заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе Общества;
• проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
• Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Усть-Лабинский КХП» за 2011 год;
Установить, что лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться с информационными материалами к Годовому общему собранию акционеров Общества с 31 мая 2012 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Заполотняная, д. 9, ОАО «Усть-Лабинский комбинат хлебопродуктов» (юридический отдел).
7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров. (Образец бюллетеня прилагается).
Дата проведения заседания совета директоров открытого акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 мая 2012 года;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров открытого акционерного общества, на котором принято соответствующее решение; Протокол б/н от 21 мая 2012 года;
3. Подпись
3.1. Директор _________________ Н.В. Моисеев
(подпись)
3.2. Дата « 21 » мая 2012 г. М. П.