заседания совета директоров
ОАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»
г. Саратов «28» мая 2012 года
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»
1.3. Место нахождения эмитента 410005, г. Саратов, ул. Б. Садовая, 239
1.4. ОГРН эмитента 1026402654530
1.5. ИНН эмитента 6452019819
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45253-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.zaprib.ru
Дата проведения заседания: «28» мая 2012 г.
Место проведения: г. Саратов, ул. Большая Садовая, 239
Начало заседания: 15.00
Окончание заседания: 16.00
Дата составления протокола: «28» мая 2012 г.
Присутствуют:
Председатель СД Хабеев Ренат Рушанович
Члены СД Абутизде Зураб Северианович
Алексеев Антон Валерьевич
Бабич Сергей Алексеевич,
Муртазин Сяит Равильевич,
Ставицкий Марк Ильич,
Ханенко Дмитрий Борисович
Кворум имеется.
Секретарь совета директоров Алексеева Анна Сергеевна
Повестка
Одобрение крупной сделки по получению кредита в Открытом акционерном обществе «Сбербанк России» Саратовское отделение №8622 на сумму 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей под процентную ставку не более 10 (десяти) % годовых на 18 месяцев на пополнение оборотных средств., с уплатой всех плат предусмотренных кредитным договором в сумме составляющих не более 3% от суммы получаемого кредита..
По вопросу повестки дня слушали Генерального директора М.И. Ставицкого, который сообщил о необходимости одобрения крупной сделки по получению кредита в Открытом акционерном обществе «Сбербанк России» Саратовское отделение №8622 на сумму 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей под процентную ставку не более 10 (десяти) % годовых на 18 месяцев на пополнение оборотных средств., с уплатой всех плат предусмотренных кредитным договором в сумме составляющих не более 3% от суммы получаемого кредита
Голосовали: ЗА – 100% ПРОТИВ – 0% ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%
Принятое решение: одобрить крупную сделку по получению кредита в Открытом акционерном обществе «Сбербанк России» Саратовское отделение №8622 на сумму 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей под процентную ставку не более 10 (десяти) % годовых на 18 месяцев на пополнение оборотных средств., с уплатой всех плат предусмотренных кредитным договором в сумме составляющих не более 3% от суммы получаемого кредита.
Председатель совета директоров Р.Р. Хабеев
Секретарь совета директоров А.С.Алексеева