о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Сообщение об инсайдерской информации
о повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, дом 176А
1.4. ОГРН эмитента 1056882285129
1.5. ИНН эмитента 6829010210
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 28 мая 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 мая 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении отчета по кредитной политике за 1 квартал 2012 года.
2. О представлении отчета Управляющей организации Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 4 квартал 2011 года.
3. Об утверждении Отчета о выполнении значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания" за 4 квартал 2011 года.
4. Об утверждении Отчета о выполнении значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания" за 2011 год
5. Об определении закупочной политики в Обществе: об утверждении отчета о реализации Годовой комплексной программы закупок по итогам 1 квартала 2012 года по ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
6. Предварительное одобрение заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (1-2 этажное нежилое здание, находящееся по адресу: Тамбовская область, г. Рассказово, ул. Советская, д.106).
7. О выполнении поручений Совета директоров.
8. Об утверждении скорректированной инвестиционной программы ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2012 год».
9. Об утверждении внутренних документов ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» регулирующих инвестиционную деятельность Общества.
10. Об одобрении сделок, связанных с оказанием Обществом благотворительной помощи».
11. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2012-2013гг.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор-
первый заместитель генерального директора
по доверенности №130-06/42 от 22 декабря 2011г. _____________ А.М.Зудов
(подпись)
3.2. Дата «28» мая 2012г. М.П