Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
об образовании единоличного и/или коллегиального исполнительных органов
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Спутник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спутник"
1.3. Место нахождения эмитента: 236000, г. Калининград , ул. Проспект Мира д.61
1.4. ОГРН эмитента: 1023900772048
1.5. ИНН эмитента: 3903012404
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03934-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sputnik.kaliningrad.net
2. Содержание сообщения
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества "Спутник"
"25" мая 2012 г.
Время проведения заседания: 13 часов 00 мин.
Место проведения заседания: г. Калининград ул. Пр-т Мира д.61 , 3 этаж «Торговый отдел»
Присутствовали на заседании Совета директоров ОАО "Спутник " присутствуют 5 членов Совета директоров ОАО "Спутник":
-Титова Л.Т.
- Платонова Е.Ю.
- Сенина И.А.
- Платонов А.С.
- Соловьева М.Д.
Повестка дня:
1. Выборы председателя Совета директоров ОАО «Спутник»
2. Выборы генерального директора ОАО «Спутник»
1. По первому вопросу :
Поступило предложение избрать председателем Совета директоров -Сенину Ирину Алексеевну.
Секретарем предложено избрать - Платонову Елену Юрьевну.
Голосовали:
за – 5 членов Совета директоров
против - 0 члена Совета директоров
воздержались -0 члена Совета директоров
Постановили : избрать председателем Совета директоров ОАО «Спутник» - Сенину Ирину Алексеевну.
Секретарем Совета директоров ОАО «Спутник» - Платонову Елену Юрьевну.
2. По второму вопросу слушали:
Сенина И.А. предложила избрать генеральным директором ОАО «Спутник» Титову Любовь Терентьевну.
Голосовали:
за – 5 члено Совета директоров
против - 0 члена Совета директоров
воздержались -0 члена Совета директоров
Постановили : избрать генерального директора ОАО «Спутник» в лице Титовой Любовь Терентьевны .
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л.Т.Титова
3.2. Дата: 28.05.2012 г.