1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Такси-сервис»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Такси-сервис»
13 Место нахождения эмитента: 163002, Российская Федерация, гАрхангельск улСмольный буян,20 корп3
14 ОГРН эмитента: 1022900533699
15 ИНН эмитента: 2901002247
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
0111 – 3 D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации: wwwts1mcgru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
22 Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование)
23 Дата и место проведения общего собрания: 25 мая 2012 года по адресу: 163002, Российская Федерация, г Архангельск, ул Смольный Буян, д 20, корп 3, здание администрации ОАО «Такси-сервис», кабинет генерального директора
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 3 398 голосов
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по повестке дня – 2 421 голосов
Правом голоса обладают владельцы обыкновенных и привилегированных акций
Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 71,25% голосов
Кворум общего собрания: 71,25% имеется
25 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
251 Утверждение годового отчета общества за 2011 год
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и голосовании – 3 398 голосов;
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня – 2 421 голосов
Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 71,25% голосов
Кворум имеется
Голосовали:
«за» – 2 421 голосов – 100% присутствующих акционеров общества
«против» – нет;
«воздержались» – нет
Решили: годовой отчет Общества за 2011 год утвердить
252Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и голосовании – 3398 голосов;
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по второму вопросу повестки дня – 2421 голосов
Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 71,25% голосов
Кворум имеется
Голосовали:
«за» - владельцы 2 421 голосов – 100% присутствующих акционеров общества ;
«против» - нет;
«воздержалось» - нет
Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год
253 Распределение прибылей и убытков Общества за 2011 год (в том числе выплата дивидендов)
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 3 398 голосов;
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по третьему вопросу повестки дня – 2 421 голос
Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 71,25% голосов
Кворум имеется
Голосовали:
«за» – владельцы 2 415 голосов – 99,752% присутствующих акционеров общества
«против» – 6 голосов – 0,247 %;
«воздержались» – нет
Решили: не выплачивать дивиденды по результатам 2011 года
254 Утверждение аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудит-Гарант»
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 3 398 голосов;
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по четвертому вопросу повестки дня – 2 421 голосов
Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 71,25% голосов
Кворум имеется
Голосовали:
«за» – владельцы 2 421 голоса – 100% присутствующих акционеров общества ;
«против» – нет;
«воздержались» – нет
Решили: Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторская фирма «Аудит-Гарант»
255 Избрать ревизором ОАО «Такси-сервис» Пушкину ГИ
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 3 398 голосов;
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие и голосование по пятому вопросу повестки дня – 2309 голосов
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по пятому вопросу повестки дня – 1 326 голосов
Кворум имеется
Голосовали:
«за» – владельцы 1 326 голосов – 100% имеющих право голоса по данному вопросу
«против» – нет;
«воздержались» – нет
Решили: избрать ревизором Общества Пушкину Галину Ивановну
256 Совет директоров общества считать избранным в следующем составе:
Голосование кумулятивное
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании-3398 голосов х 5= 16990 голосов
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по шестому вопросу повестки дня- 2421 голосов х5= 12105 голосов
Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности – 71,25% голосов
Кворум имеется
- Доронин Александр Михайлович –
«за» - 2 415 голосов
«против» - 6 голосов
«воздержались» - нет
- Волконитин Александр Анатольевич-
«за» - 2 415 голосов
«против» - 6 голосов
«воздержались» - нет
- Нестеров Валентин Николаевич -
«за» - 2 415 голосов
«против» - 6 голосов
«воздержались» - нет
- Косов Алексей Алексеевич –
«за» - 2 415 голосов
«против» - 6 голосов
«воздержались» - нет
- Ченкин Сергей Дмитриевич –
«за» - 2 415 голосов
«против» - 6 голосов
«воздержались» - нет
Решили: Избрать совет директоров общества в следующем составе:
- Доронин Александр Михайлович
- Волконитин Александр Анатольевич
- Нестеров Валентин Николаевич
- Косов Алексей Алексеевич
- Ченкин Сергей Дмитриевич
26 Дата составления протокола общего собрания: 28 мая 2012 года
3 Подпись
31 Генеральный директор Волконитин АА
32 Дата 28 мая 2011 г МП