Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Московский завод "Кристалл"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Московский завод "Кристалл"
1.3. Место нахождения эмитента: 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1027739000156
1.5. ИНН эмитента: 7722019116
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03099-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kristall.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23 мая 2012 г.
2.2. Дата составления протокола заседания Совета директоров эмитента: 25 мая 2012 г.
2.3. Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента по вопросам повестки дня заседания:
По вопросу 1: Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Московский завод «Кристалл» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование».
По вопросу 2: «Годовое общее собрание акционеров Общества провести 29 июня 2012 года по адресу места нахождения Общества: 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4. Установить время проведения собрания: начало собрания в 12 часов 00 минут, начало регистрации участников собрания в 11 часов 00 минут».
По вопросу 3: «Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества –07 июня 2012 года».
По вопросу 4: ««В соответствии с Уставом Общества проинформировать о проведении годового общего собрания акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее 08 июня 2012 года путем публикации сообщения в газете «Московская правда».
По вопросу 5: «Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московский завод «Кристалл»:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
2. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, которые могут быть совершены в будущем между Обществом и ОАО «СМП Банк» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества.
7. О внесении изменений в Устав Общества».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Московский завод «Кристалл» Р.Ю. Малышев
3.2. Дата: 28.05.2012 г.