Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «САНТЕХПРОМ»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «САНТЕХПРОМ»
13 Место нахождения эмитента 107497 Москва, ул Амурская, д 9/6
14 ОГРН эмитента 1027700260972
15 ИНН эмитента 7718014490
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01202-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwsantexpromru
2 Содержание сообщения
21Вид общего собрания (годовое, внеочередное)годовое
22 Форма проведения общего собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, поставленных на голосование с предварительной рассылкой бюллетеней)
23 Дата и место проведения общего собрания «26» мая 2012 года; г Москва, ул Амурская, д 9/6, ОАО «САНТЕХПРОМ», зал заседаний
24 Кворум общего собрания
В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 47 037 голосов, что составляет 97,38% общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании составляет 48 302 голосов
25 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1 Утверждение счетной комиссии
2 Утверждение годового отчета Общества за 2011 год
3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года
4 Избрание членов Совета директоров Общества
5 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6 Об утверждении Аудитора Общества
7 Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации
26 результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
Вопрос №1
за –47 037 (100%) против – 0 воздержался – 0
формулировки решения: Утвердить счетной комиссией на годовом общем собрании акционеров регистратора Общества – Закрытое акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР»
Вопрос №2
за – 47 037 (100%) против – 0 воздержался - 0
формулировки решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год
Вопрос №3
За -47 037 (100%) против-0 воздержался-0
формулировки решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в денежной форме в размере 200 рублей на одну акцию В соответствии с п 113 Устава срок окончания выплаты дивидендов – 25072012 года
Вопрос №4
Баранов Станислав Александрович за – 62 879 (22,28%)
Зелиско Павел Михайлович за- 50 199 (17,79%)
Агеева Валентина Антоновна за- 49 079 (17,39%)
Решетников Владимир Олимпович за- 49 079 (17,39%)
Захаров Евгений Сергеевич за-0
Иванов Илья Александрович за-0
Крылатова Ирина Николаевна за-0
Бойчук Александр Михайлович за- 35 493 (12,58%)
Шалаева Надежда Николаевна за- 35 493 (12,58 %)
Максимов Константин Алексеевич за- 0
Горских Александр Иванович за-0
Губейдуллин Максим Максутович за-0
Халтаева Оксана Геннадьевна входит в количественный состав Совета директоров Общества, при голосовании не учитывается, в соответствии со ст 38 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21122001 г
формулировки решения: Избрать Совет директоров Общества в составе:
Баранов Станислав Александрович;
Зелиско Павел Михайлович;
Агеева Валентина Антоновна;
Решетников Владимир Олимпович;
Бойчук Александр Михайлович;
Шалаева Надежда Николаевна;
Халтаева Оксана Геннадьевна
Вопрос №5
Петунина Елена Дмитриевна за -17 933(60,24%) против-11 831 (39,74%)
Меншутина Наталья Логиновна за -17 933(60,24%) против-11 831 (39,74%)
Будиловская Валентина Алексеевна за-0 против-29 764 (99,98%)
Начевская Татьяна Михайловна за-0 против-29 764 (99,98%)
Тычинина Динара Александровна за -17 933(60,24%) против-11 831 (39,74%)
Павлова Наталья Васильевна за - 11 831 (39,74%) против-17 933 (60,24%)
Оленьева Елена Сергеевна за -11 831 (39,74%) против-17 933 (60,24%)
Серегина Ирина Николаевна за-11 831 (39,74%) против-17 933 (60,24%)
Чистякова Елена Анатольевна за - 0 против-27 464 (92,25%)
формулировки решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
Петунина Елена Дмитриевна;
Меншутина Наталья Логиновна;
Тычинина Динара Александровна
Вопрос №6
за – 47 037 (100%) против – 0 воздержался – 0
формулировки решения: Утвердить аудитором Общества ООО «БАРЕЛИКА-АУДИТ»
Вопрос №7
за-47 037 (100%) против-0 воздержался-0
формулировки решения: Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
27 Дата составления протокола общего собрания: 28 мая 2012 года
3 Подпись
31 Генеральный директор ПМ Зелиско
(подпись)
32 Дата “ 28 ” мая 20 12 г МП