Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Хлебокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Строителей, 42
1.4. ОГРН эмитента: 1024201387726
1.5. ИНН эмитента: 4214000968
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11119-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rrost.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: Дата проведения общего собрания 23.05.2012г.Место проведения: Кемеровская область г. Междуреченск, пр.Строителей, 42
2.4. Кворум общего собрания.: Зарегистрировано участников: 2
Зарегистрировано голосов: 1056 или 64, 98 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение годового отчета общества 2011г.
Всего проголосовало – 2 бюллетеня 1056 голосов 100%
За – 1056 голосов 100 %
Против – нет
Воздержался –нет
Недействительных бюллетеней нет.
Решение: Утвердить годовой отчёт ОАО «Хлебокомбинат» за 2011 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
Всего проголосовало – 2 бюллетеня 1056 голоса 100%
За – 1056 голосов 100%
Против – нет
Воздержался – нет
Недействительных бюллетеней нет.
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2011 год. Дивиденды за 2011 год не
выплачивать.
3. Об избрании Совета директоров.
Всего проголосовало – 2 бюллетеня, обладающих 5280, что составляет 64,98% от общего количества кумулятивных голосов, что составляет 100 % от присутствующих на собрании.
Недействительных бюллетеней нет.
1.Сафьянов Ахат Альфадович
За — 1056 голосов
2.Лушпай Елена Викторовна
За – 1056 голосов
3.Сатункина Татьяна Петровна
За – 1056 голосов
4.Казакова Галина Михайловна
За – 1056 голосов
5.Машьянов Алексей Анатольевич
За – 1056 голосов
Решение: Избрать Совет директоров ОАО «Хлебокомбинат» в следующем составе:
1.Сафьянов А.А..
2.Лушпай Е.В.
3.Сатункина Т.П.
4.Казакова Г.М.
5.Машьянов А.А.
4.Об избрании ревизионной комиссии.
Всего проголосовало – 2 бюллетеня, обладающих 1056 голосующими акциями, что составляет 100 % от присутствующих на собрании.
Недействительных бюллетеней - нет.
1.Пасочникова Светлана Владимировна
За – 1056 голосов 100%
Против – нет
Воздержался – нет
2.Сметанко Ольга Александровна
За – 1056 голосов 100%
Против – нет
Воздержался – нет
3.Бузунова Оксана Николаевна
За – 1056 голосов 100%
Против – нет
Воздержался – нет
Решение: Избрать ревизионную комиссию ОАО «Хлебокомбинат» в следующем составе:
1.Пасочникова Светлана Владимировна
2.Бузунова Ольга Александровна
3.Сметанко Ольга Александровна
5.Об избрании счетной комиссия ОАО «Хлебокомбинат»
Всего проголосовало – 2 бюллетеня, обладающих 1056 голосующими акциями, что составляет 100 % от присутствующих
Первухина Анна Александровна
За – 1056 голосов 100%
Против – нет
Воздержался – нет
Жукова Анна Георгиевна
За – 1056 голосов 100%
Против – нет
Воздержался – нет
Попова Елена Ивановна
За – 1056 голосов 100%
Против – нет
Воздержался – нет
Решение: Избрать счетную комиссию ОАО «Хлебокомбинат» в следующем составе:
1.Первухина А.А
2.Жукова А.Г.
3.Попова Е.И.
6. Об утверждении аудиторов Общества на 2012 год.
Всего проголосовало – 2 бюллетеня, обладающих 1056 голосующими акциями, что составляет 100 % от присутствующих на собрании.
Недействительных бюллетеней - нет.
ООО “Бест-Аудит”
За – 1056 голосов 100%
Против – нет
Воздержался – нет
ООО «Аудиторская фирма «СБ-Эко»
За – 1056 голосов 100%
Против - нет
Воздержался – нет
ООО «ВЕЛ-Аудит»
За – 1056 голосов 100%
Против – нет
Воздержался – нет
ООО «Аудит-ОптимК»
За – 1056 голосов 100%
Против – нет
Воздержался – нет
Решение: Утвердить аудиторами Общества на 2012 год: ООО “Бест-Аудит”, ООО «Аудиторская фирма «СБ-Эко», ООО «ВЕЛ-Аудит», ООО «Аудит-ОптимК»
7. Освобождение эмитента (ОАО «Хлебокомбинат») от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации
Всего проголосовало – 2 бюллетеня1056 голосов 100%
За – 1056 голосов 100 %
Против – нет
Воздержался – нет
Недействительных бюллетеней нет.
Решение: Направить заявление в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам об освобождении (ОАО «Хлебокомбинат») от обязанности осуществлять раскрытие информации предусмотренной законодательством РФ по рынку ценных бумаг.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Решение: Утвердить годовой отчёт ОАО «Хлебокомбинат» за 2011 год.
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2011 год. Дивиденды за 2011 год не
выплачивать.
Решение: Избрать Совет директоров ОАО «Хлебокомбинат» в следующем составе:
1.Сафьянов А.А..
2.Лушпай Е.В.
3.Сатункина Т.П.
4.Казакова Г.М.
5.Машьянов А.А.
Решение: Избрать ревизионную комиссию ОАО «Хлебокомбинат» в следующем составе:
1.Пасочникова Светлана Владимировна
2.Бузунова Ольга Александровна
3.Сметанко Ольга Александровна
Решение: Избрать счетную комиссию ОАО «Хлебокомбинат» в следующем составе:
1.Первухина А.А
2.Жукова А.Г.
3.Попова Е.И.
: Утвердить аудиторами Общества на 2012 год: ООО “Бест-Аудит”, ООО «Аудиторская фирма «СБ-Эко», ООО «ВЕЛ-Аудит», ООО «Аудит-ОптимК»
Решение: Направить заявление в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам об освобождении (ОАО «Хлебокомбинат») от обязанности осуществлять раскрытие информации предусмотренной законодательством РФ по рынку ценных бумаг.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 28.05.2012
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО “Хлебокомбинат” Е.В.Лушпай
3.2. Дата: 28.05.2012