1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Спецоборудование"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спецоборудование"
1.3. Место нахождения эмитента: 142279, Московская область, Серпуховский район, рп. Оболенск, корпус 39
1.4. ОГРН эмитента: 1074345052979
1.5. ИНН эмитента: 4345209995
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12691-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/363481/
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Спецоборудование"
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Спецоборудование".
Место нахождения общества: 142279, Московская область, Серпуховский район, рп. Оболенск, корпус 39
Форма проведения общего собрания акционеров: очное собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2012 года.
Место проведения общего собрания акционеров: 142279, Московская область, Серпуховский район, рп. Оболенск, корпус 39
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 09 часов 30 минут.
Время проведения общего собрания акционеров - начало собрания: 10 часов 00 минут.
Регистрация участников собрания будет производиться при предъявлении паспорта, или паспорта и доверенности для представителей акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 мая 2012 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года).
4. Утверждение нового состава Совета Директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Об аудиторе Общества
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи обществу (в случае если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, ген. директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность).
Вы можете ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, по адресу: 142279, Московская область, Серпуховский район, рп. Оболенск, корпус 39 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 час.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.Ю. Соковнин
3.2. Дата "28" мая 20 12 г.