“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Коммерческий банк «Судостроительный банк» (общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента СБ Банк (ООО)
1.3. Место нахождения эмитента 115035, г. Москва, Раушская наб., д. 4/5, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739177091
1.5. ИНН эмитента 7723008300
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02999В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sbank.ru
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
25 мая 2012 года, г. Москва, СБ Банк (ООО).
2.4. Кворум общего собрания.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА ВК»
Генеральный директор – Тюхтяев Л.Б. - 20 % голосов
2. Общество с ограниченной ответственностью «РУСТ»
Генеральный директор – Катаева В.В. - 20 % голосов
3. Общество с ограниченной ответственностью «ФИН-АЛВО»
Генеральный директор – Бирюкова В.М. - 20 % голосов
4. Общество с ограниченной ответственностью «ГОРН-М»
Генеральный директор – Генералова Т.С. - 20 % голосов
5. Общество с ограниченной ответственностью «БРИДЖ-С»
Генеральный директор – Соловьева Е.М. - 20 % голосов
На собрании присутствовали участники, обладающие в совокупности 100 % голосов.
Кворум имеется
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
По первому вопросу:
Об избрании Председательствующего на Внеочередном Общем собрании Участников СБ Банка (ООО) и об избрании Секретаря Внеочередного Общего собрания Участников СБ Банка (ООО).
Итоги голосования:
«За» — 100% голосов
«Против» — нет.
«Воздержался» — нет.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу:
Об утверждении Громовой Елены Михайловны на должность Заместителя Председателя Правления СБ Банка (ООО).
Итоги голосования:
«За» — 100% голосов
«Против» — нет.
«Воздержался» — нет.
Решение принято единогласно.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу:
Избрать Председателем Собрания – Тюхтяева Леонида Борисовича;
Избрать Секретарем Собрания – Ульянова Александра Владимировича.
По второму вопросу:
1. Утвердить кандидатуру Громовой Елены Михайловны на должность Заместителя Председателя Правления СБ Банка (ООО).
2. Направить в Московское главное территориальное управление Банка России документы, необходимые для согласования назначения Громовой Елены Михайловны на должность Заместителя Председателя Правления СБ Банка (ООО). В случае согласования ее назначения – назначить на должность Заместителя Председателя Правления.
3. Предоставить Председателю Совета Директоров СБ Банка (ООО) Тюхтяеву Леониду Борисовича право подписания ходатайства о согласовании назначения на должность Заместителя Председателя Правления СБ Банка (ООО) Громовой Елены Михайловны, Анкеты Громовой Елены Михайловны, кандидата на должность Заместителя Председателя Правления СБ Банка (ООО) и иных документов необходимых для согласования назначения на должность Заместителя Председателя Правления СБ Банка (ООО) Громовой Елены Михайловны предусмотренных Инструкцией Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций".
2.7. Дата составления протокола общего собрания.
Дата составления протокола «25» мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления СБ Банк (ООО) А.В. Егоров
(подпись)
3.2. Дата “25 ” мая 2012 г. М.П.