“О проведении заседания совета директоров и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Электромашина»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Электромашина»
1.3. Место нахождения эмитента 454129, Челябинская область, город Челябинск, ул.Машиностроителей, 21
1.4. ОГРН эмитента 1027402694990
1.5. ИНН эмитента 7449016055
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45817-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http//www.electromashina.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 25.05.2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 29.05.2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Электромашина» за 2011год.
2. Рекомендации о распределении прибыли ОАО «Электромашина» по результатам 2011 года
3. Рекомендации о размере дивиденда по акциям общества за 2011 год, сроках и форме выплаты.
4. Организационные вопросы при подготовке годового общего собрания акционеров ОАО «Электромашина» за 2011 год.
Утверждение:
• .формы проведения годового общего собрания акционеров;
• Даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров;
• Даты, места, времени начала регистрации;
• повестки дня годового общего собрания акционеров;
• формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров;
• порядка уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров;
• формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
• даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
• перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, порядка ее предоставления.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор О.Н. Доброногов
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” 05 20 12 г. М.П.