1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Калининградский институт промышленного проектирования»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Калининградпромпроект»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 236000, г. Калининград, Советский проспект, д. 12
1.4. ОГРН эмитента 1023900589690
1.5. ИНН эмитента 3903009514
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03715-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kpp39.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):
Очередное годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания:
Очное собрание
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 25 мая 2012 г.
Место проведения общего собрания акционеров: 236000, г. Калининград, Советский пр-т, 12
Время проведения общего собрания акционеров: 11:00
2.4. Кворум общего собрания:
Кворум по вопросам повестки дня № 1,2,3,4,5,6,8,9 составляет 103 217 голосов, что составляет от общего числа голосов размещенных голосующих акций 81,32% .
Кворум по вопросам повестки дня № 6 составляет 80 661 голос, что составляет от общего числа голосов размещенных голосующих акций, имеющих право на участие в голосовании по данному вопросу повестки дня 77,28 % .
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Выборы секретаря и утверждение порядка проведения Общего собрания акционеров.
2. Отчет Генерального и Главного исполнительного директоров ОАО «Калининградпромпроект» о деятельности Общества в 2011 году.
3. Отчет Ревизионной комиссии ОАО «Калининградпромпроект» о работе в 2011 году.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 года.
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 года.
6. Избрание Наблюдательного Совета ОАО «Калининградпромпроект».
7. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Калининградпромпроект».
8. Одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Утверждение аудитора ОАО «Калининградпромпроект» на 2012 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня № 1. Выборы секретаря и утверждение порядка проведения Общего собрания акционеров.
«ЗА» - 103 217 голосов или 100 %, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение: Выбрать секретарем Собрания Ковина К.А. и утвердить порядок проведения годового общего собрания акционеров.
Вопрос повестки дня № 2. Отчет Генерального и Главного исполнительного директоров ОАО «Калининградпромпроект» о деятельности Общества в 2011 году.
«ЗА» - 103 217 голосов или 100 %, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение: По итогам тайного голосования отчет Генерального и Главного исполнительного директоров о деятельности общества за 2011 год принимается.
Вопрос повестки дня № 3. Отчет Ревизионной комиссии ОАО «Калининградпромпроект» о работе в 2011 году.
«ЗА» - 103 217 голосов или 100 %, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение: По итогам тайного голосования отчет ревизионной комиссии о работе в 2011 году принимается.
Вопрос повестки дня № 4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 года.
«ЗА» - 103 217 голосов или 100 %, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение: По итогам тайного голосования годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Калининградпромпроект» по результатам 2011 года утверждается.
Вопрос повестки дня № 5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 года.
«ЗА» - 103 217 голосов или 100 %, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение: По итогам тайного голосования, распределить прибыль в соответствии с предложением Наблюдательного Совета, в том числе: в фонд накопления Общества в размере 1 195 894,32 руб., выплатить дивиденды в размере 253 850, 00 руб. (из расчета 2 руб. на 1 обыкновенную акцию) за 2011 год.
Вопрос повестки дня № 6. Избрание Наблюдательного Совета ОАО «Калининградпромпроект».
Горшков Дмитрий Валерьевич - «ЗА» - 85 145 голосов,
Коноплина Тамара Николаевна - «ЗА» - 107 995 голосов,
Сергеев Дмитрий Анатольевич - «ЗА» - 109 100 голосов,
Пасека Олег Николаевич - «ЗА» - 103 075 голосов,
Фетисов Олег Петрович - «ЗА» - 107 995 голосов,
«Против всех кандидатов» – нет, «Воздержался по всем кандидатам» – нет.
Решение: По итогам тайного голосования, Избрать в Наблюдательный совет следующих кандидатов: Горшков Дмитрий Валерьевич, Коноплина Тамара Николаевна, Сергеев Дмитрий Анатольевич, Пасека Олег Николаевич, Фетисов Олег Петрович.
Вопрос повестки дня № 7. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Калининградпромпроект».
Лобосок Виктор Николаевич - «ЗА» - 79 555 голосов или 98,63 %, «Против» - 1 106 – 1,37%, «Воздержался» – нет.
Нагорная Галина Филипповна - «ЗА» - 79 555 голосов или 98,63 %, «Против» - 1 106 – 1,37%, «Воздержался» – нет.
Черната Татьяна Павловна - «ЗА» - 80 661 голосов или 100 %, «Против» - нет, «Воздержался» – нет.
Решение: По итогам тайного голосования, избрать Ревизионную комиссию в составе Лобосок Виктор Николаевич, Черната Татьяна Павловна, Нагорная Галина Филипповна,.
Вопрос повестки дня № 8. Одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
«ЗА» - 103 217 голосов или 100 %, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение: Вопрос по крупным сделкам снят с голосования, ввиду отсутствия указанных сделок, подлежащих компетенции Общего собрания. Одобрить сделки общества с заинтересованностью в 2011 г. Сделки Общества в 2011 г., в которых имелась заинтересованность, относятся к категории обычной хозяйственной деятельности Общества.
Вопрос повестки дня № 9. Утверждение аудитора ОАО «Калининградпромпроект» на 2012 год.
«ЗА» - 103 217 голосов или 100 %, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение: По итогам тайного голосования, аудитором ОАО «Калининградпромпроект» на 2012 год утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Эксперт центр» (г.Москва).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 25.05.2012 г., Протокол №б/н от 25.05.2012 г.
3. Подпись
3.1. Главный исполнительный директор
ОАО «Калининградпромпроект» Пасека О.Н.
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” мая 20 12 г. М.П.