о проведении годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Национальный банк развития бизнеса»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НББ»
1.3. Место нахождения эмитента 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д.67, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1097711000089
1.5. ИНН эмитента 7750005500
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2795
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nbbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: в форме собрания (совместного присутствия) с предварительным направлением бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, до проведения общего собрания акционеров.
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2012 г.
2.3. Место проведения общего собрания акционеров: 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д.67, стр. 1, ОАО «НББ», комната для переговоров.
2.4. Время начала проведения общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.
2.5. Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: г. Москва, ул. Пятницкая, д.67, стр. 1, ОАО «НББ».
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 час. 00 мин.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 мая 2012 г.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НББ» за 2011 финансовый год.
2. Об опубликовании и способе опубликования пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НББ» за 2011 финансовый год.
3. О распределении прибыли ОАО «НББ» по итогам 2011 финансового года.
4. Определение размера дивидендов по акциям ОАО «НББ» по итогам 2011 года и порядке (сроках и форме) их выплаты.
5. Об избрании Совета директоров ОАО «НББ».
6. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «НББ».
7. Об утверждении аудитора ОАО «НББ» на 2012 финансовый год.
8. О размере вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими функций членов органов управления и членов ревизионной комиссии ОАО «НББ» на период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «НББ».
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Пятницкая, д.67, стр.1, ОАО «НББ», Юридическое управление, в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., а также в день проведения общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления (подпись) А. А. Кулаков
3.2. Дата “28” мая 2012 г. М.П.