Приложение 1
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Строймеханизация"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Строймеханизация"
13 Место нахождения эмитента 450027, Россия, Башкортостан, г Уфа, Индустриальное шоссе, 48
14 ОГРН эмитента 1020202550521
15 ИНН эмитента 0274043983
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30850-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwrostatus-ufaru
2 Содержание сообщения
О принятых общим собранием акционеров ОАО «Строймеханизация» решениях
21 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
22 Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования)
23 Дата, место, время проведения общего собрания: 23052012 г, 450027, Республика Башкортостан, г Уфа, ул Сельская Богородская, д59, 12 часов 00 минут
24 Кворум общего собрания: имеется (в собрании принимали участие акционеры, обладающие в совокупности 552 570 голосами, что составляет 75,41 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещенных голосующих акций общества)
25 Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Строймеханизация»:
1 Утверждение годового отчета Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года Объявление дивидендов за 2011 год: их размер, порядок и сроки выплаты
11 Утверждение годового отчета
12 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
13 Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года
14 Объявление дивидендов за 2011 год: их размер, порядок и сроки выплаты
2 Избрание членов совета директоров Общества
3 Избрание членов ревизионной комиссии Общества
4 Утверждение аудитора Общества на 2012 год
26 Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Первый вопрос повестки дня:
1 Утверждение годового отчета Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года Обьявление дивиденда за 2011 год: их размер, порядок и сроки выплаты
11 Утверждение годового отчета
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 732 711 (Семьсот тридцать две тысячи семьсот одиннадцать) голосующих акций, что составляет 100% от общего количества размещенных акций
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 552 570, что составляет 75,41% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу годового общего собрания акционеров имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу, поставленному на голосование:
«За» – 552 570 голосов или 100 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу,
«Против» – 0 голосов или 0%от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу,
«Воздержался» – 0 голосов или 0% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 или 0% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами или не приняли участия в голосовании по данному вопросу: 0 или 0% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Решение принято
12 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 732 711 (Семьсот тридцать две тысячи семьсот одиннадцать) голосующих акций, что составляет 100% от общего количества размещенных акций
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 552 570, что составляет 75,41% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу годового общего собрания акционеров имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу, поставленному на голосование:
«За» – 552 570 голосов или 100 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу,
«Против» – 0 голосов или 0%от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу,
«Воздержался» – 0 голосов или 0% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 или 0% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами или не приняли участия в голосовании по данному вопросу: 0 или 0% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Решение принято
13 Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 732 711 (Семьсот тридцать две тысячи семьсот одиннадцать) голосующих акций, что составляет 100% от общего количества размещенных акций
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 552 570, что составляет 75,41% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу годового общего собрания акционеров имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу, поставленному на голосование:
«За» – 552 570 голосов или 100 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу,
«Против» – 0 голосов или 0%от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу,
«Воздержался» – 0 голосов или 0% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 или 0% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами или не приняли участия в голосовании по данному вопросу: 0 или 0% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Решение принято
14 Объявление дивидендов за 2011 год: их размер, порядок и сроки выплаты
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 732 711 (Семьсот тридцать две тысячи семьсот одиннадцать) голосующих акций, что составляет 100% от общего количества размещенных акций
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 552 570, что составляет 75,41% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу годового общего собрания акционеров, имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу, поставленному на голосование:
«За» – 552 570 голосов или 100 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу,
«Против» – 0 голосов или 0%от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу,
«Воздержался» – 0 голосов или 0% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 или 0% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами или не приняли участия в голосовании по данному вопросу: 0 или 0% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Решение принято
Второй вопрос повестки дня:
2Избрание членов совета директоров Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 3 663 555 (Три миллиона шестьсот шестьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят пять) голосующих акций, что составляет 100% от общего количества размещенных акций (732711 (количество голосующих акций общества, имевших право на участие в общем собрании) * 5 (количество избираемых членов Совета директоров ОАО «Строймеханизация») = 3 663 555)
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 762 850, что составляет 75,41% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (552 570 (количество голосующих акций общества, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу) * 5 количество избираемых членов Совета директоров ОАО «Строймеханизация»») = 2 762 850)
Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу годового общего собрания акционеров имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу, поставленному на голосование:
ФИО кандидата Количество голосов, отданных «За» кандидата от общего числа голосов, учитываемых при кумулятивном голосовании
1 Гумеров Ильдус Ришатович 552 570
2 Исламов Валерий Раифович 552 570
3 Королихин Дмитрий Федорович 552 570
4Патрикеев Николай Геннадьевич 552 570
5 Харисов Рафаэль Маратович 552 570
«Против всех кандидатов» – 0 голосов от общего числа голосов, учитываемых при кумулятивном голосовании,
«Воздержался по всем кандидатам» – 0 голосов от общего числа голосов, учитываемых при кумулятивном голосовании,
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами или не приняли участия в голосовании по данному вопросу: 0
Решение принято
Третий вопрос повестки дня:
3 Избрание членов ревизионной комиссии Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 732 711 (Семьсот тридцать две тысячи семьсот одиннадцать) голосующих акций, что составляет 100% от общего количества размещенных акций
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 552 570, что составляет 75,41% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу годового общего собрания акционеров имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу, поставленному на голосование:
ФИО «За»/% «Против»/% «Воздержался»/%
Геворгизова Эльвира Раисовна 552570 /100 0 / 0 0 / 0
Вакарюк Егор Валерьевич 552570 /100 0 / 0 0 / 0
Колесникова Елена Александровна 552570 /100 0 / 0 0 / 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 или 0% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами или не приняли участия в голосовании по данному вопросу: 0 или 0% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Решение принято
Четвертый вопрос повестки дня:
4 Утверждение аудитора Общества на 2012 год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 732 711 (Семьсот тридцать две тысячи семьсот одиннадцать) голосующих акций, что составляет 100% от общего количества размещенных акций
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 552 570, что составляет 75,41% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу годового общего собрания акционеров имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу, поставленному на голосование:
«За» – 552 570 голосов или 100 % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу,
«Против» – 0 голосов или 0%от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу,
«Воздержался» – 0 голосов или 0% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 или 0% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами или не приняли участия в голосовании по данному вопросу: 0 или 0% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Решение принято
27 Формулировки решений, принятых общим собранием:
Первый вопрос повестки дня:
11 Утвердить годовой отчет
12 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества
13 Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года Нераспределенную чистую прибыль оставить в распоряжении Общества
14 Дивиденды по акциям по итогам работы за 2011 год не выплачивать
Второй вопрос повестки дня:
2 Избрать совет директоров ОАО «Строймеханизация»:
1 Гумеров Ильдус Ришатович;
2 Исламов Валерий Раифович;
3 Королихин Дмитрий Федорович;
4 Патрикеев Николай Геннадьевич;
5 Харисов Рафаэль Маратович
Третий вопрос повестки дня:
3Избрать ревизионную комиссию ОАО «Строймеханизация»:
1 Геворгизова Эльвира Раисовна;
2 Вакарюк Егор Валерьевич;
3 Колесникова Елена Александровна
Четвертый вопрос повестки дня:
4 Утвердить аудитора ОАО «Строймеханизация» на 2012 год — Общество с ограниченной ответственностью «Оптимэкс»
28 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 28052012 г б/н
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «Строймеханизация» ВР Исламов
(подпись)
32 Дата “ 28 ” мая 20 12 г МП