Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Бизнес-центр "Меридиан"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Бизнес-центр "Меридиан"
1.3. Место нахождения эмитента: 454080, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 26
1.4. ОГРН эмитента: 1047422510849
1.5. ИНН эмитента: 7449045634
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32840-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sk-nep.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятых решениях:
Итоги голосования: «За» - 5 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос 1: Предварительно утвердить годовой отчет за 2011 год о деятельности ОАО «Бизнес-Центр «Меридиан».
Вопрос 2: Утвердить предложенную повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Бизнес-Центр «Меридиан»:
1. Утверждение годового отчета общества за 2011г.;
2. Утверждение бухгалтерского баланса, в т.ч. отчета о прибылях и убытках за 2011г.;
3. Утверждение аудитора общества на 2012г.;
4. Избрание ревизора Общества;
5. Избрание членов Совета Директоров общества;
6. Распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам окончания 2011г.
Вопрос 3: Составить список акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров по состоянию на 28 мая 2012 г.
Вопрос 4: Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Бизнес-Центр «Меридиан» в форме собрания «29» июня 2012 г. в 14 часов 00 минут по адресу: г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 26, оф. 304.
Вопрос 5: Сообщить акционерам о проведении общего годового собрания путем направления почтового сообщения по адресу, указанному в реестре акционеров либо вручения сообщения лично под роспись и утвердить текст сообщения о проведении общего годового собрания (Приложение № 1).
Вопрос 6: Утвердить предложенную форму бюллетеня (Приложение №2).
Вопрос 7: В связи с отсутствием прибыли у Общества в 2011 г. дивиденды по акциям не выплачивать.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.05.2012г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 28.05.2012г, № 1/12
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор К.К. Зарипов
3.2. Дата: 28 мая 2012 г.