Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Инженерно - производственная фирма «Сибнефтеавтоматика»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИПФ «СибНА»
13 Место нахождения эмитента 625014, гТюмень, ул Новаторов, 8
14 ОГРН эмитента 1027200802353
15 ИНН эмитента 7203069360
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00406-F
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwsibnaru/rus/downloadshtml
2 Содержание сообщения
(о созыве общего собрания акционеров эмитента)
1) Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «28» мая 2012 года
2) Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «28» мая 2012 года,
№205-2012 от 28052012 г
3) Принятые решения о созыве годового общего собрания акционеров общества в форме очного собрания (совместного присутствия) 29 июня 2012 года по адресу: Россия, 105037, г Москва, ул 3-я Прядильная, д6А, стр1
Начало регистрации лиц, принимающих участие в собрании акционеров - 09 часов 00 минут, начало собрания - 10 часов 00 минут по московскому времени
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 28 мая 2012 г Голосование на собрании осуществляется при помощи бюллетеней для голосования
Повестка дня Собрания:
1 Утверждение годового отчета
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)
3 Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 года
4 О выплате дивидендов по акциям Общества
5 Избрание членов Наблюдательного совета Общества
6 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7 Утверждение аудитора Общества для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год
8 Утверждение Устава в новой редакции
4) Ознакомиться с материалами к Собранию можно будет по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества – ООО «УК «Группа ГМС», по адресу: РФ, г Москва, ул 3-я Прядильная, д 6А, стр 1, а также по месту нахождения Общества по адресу: РФ, город Тюмень, ул Новаторов, д 8 в рабочие дни с 10 до 16 часов по местному времени соответственно, начиная с 05 июня 2012 года
3 Подпись
31 Генеральный директор
управляющей организации _____________________ АВ Молчанов
(подпись)
32 Дата «28» мая 2012 г МП