о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Мостоконструкция"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МК"
1.3. Место нахождения эмитента: 660124, г. Красноярск, ул. Тамбовская, 31
1.4. ОГРН эмитента: 1022402056181
1.5. ИНН эмитента: 2462001891
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40325-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://mostoconstruct.ru
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата, время и место проведения общего собрания: 25 мая 2012 г., 17 час. 00 мин.Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Тамбовская, 31.
2.4. Кворум общего собрания: 13 338 голосов или 93,67%
2.5.Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета ОАО «МК» за 2011 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МК», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год. Отчет ревизионной комиссии общества. Заключение независимого аудитора.
3. О выплате дивидендов за 2011 год.
4. Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО «МК» на 2012 год.
5. Утверждение независимого аудитора общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1) Утверждение годового отчета за 2012 год. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» - 13 338 голосов или 100%; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, недействительны – 0 голосов.
2) Годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли по результатам финансового года. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» - 9 068 голосов или 67,99%; «ПРОТИВ» - 32,01 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, недействительны – 0 голосов.
3) О выплате годовых дивидендов за 2011 год. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» - 9068 голосов или 67,99%; «ПРОТИВ» - 4270 голосов или 32,01%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, недействительны – 0 голосов.
4) Утверждение распределения прибылей ОАО «МК» на 2012 год. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» - 9068 голосов или 67,99%; «ПРОТИВ» - 4270 голосов или 32,01%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, недействительны – 0 голосов.
5) Утверждение аудитора Общества. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» - 13338 голосов или 100%; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, недействительны – 0 голосов.
6) Избрание членов совета директоров. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, при кумулятивном голосовании – 80028 голоса. Количество голосов отданных за кандидата: Дубенцова Зинаида Ивановна -502 голосов, Карелов Николай Васильевич – 12810 голосов, Карелов Роман Николаевич – 12874 голосов, Лукьянов Александр Сергеевич – 13444 голосов, Мельников Денис Викторович – 13454 голосов, Сечков Вячеслав Аркадьевич – 13445 голосов, Трефилов Павел Михайлович- 13445 голосов, Трефилова Ирина Павловна – 54 голосов, «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 голоса, недействительны – 0 голосов.
7) Избрание членов ревизионной комиссии. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 141 голоса. Бучнева Ольга Александровна: «ЗА» - 141 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, недействительны – 0 голосов, Инякина Оксана Леонидовна: ЗА» - 141 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, недействительны – 0 голосов. Рыжкова Светлана Андреевна: ЗА» -141 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, недействительны – 0 голосов.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1) Утвердить годовой отчет.
2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли по результатам финансового года.
3) Дивиденды по итогам работы ОАО «МК» за 2011 год не выплачивать.
4) Утвердить распределение прибыли на 2012 год ОАО «МК».
5) Утвержден аудитор Общества ООО АБФ «Партнер-Аудит».
6) В состав совета директоров избраны: Карелов Николай Васильевич, Карелов Роман Николаевич, Лукьянов Александр Сергеевич, Мельников Денис Викторович, Сечков Вячеслав Аркадьевич, Трефилов Павел Михайлович.
7) В состав ревизионной комиссии избраны: Бучнева Ольга Александровна, Инякина Оксана Леонидовна, Рыжкова Светлана Андреевна.
2.8. Дата составления протокола № 1 общего собрания 28 мая 2012 г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Комиссаров Владимир Михайлович
3.2. Дата подписи: 28.05.2012 г. М.П.