о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Москворечье»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Москворечье»
1.3. Место нахождения эмитента: город Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.7
1.4. ОГРН эмитента: 1027739271163
1.5. ИНН эмитента: 7725037650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01819-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.moskbread.ru/
2. Содержание сообщения
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента; о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа такого эмитента управляющей организации или управляющему:
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 мая 2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Определение цены (денежной оценки) имущества.
2. Предложение общему собранию акционеров о принятии решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Созыв годового общего собрания акционеров, утверждение повестки дня общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и решение иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
4. Об одобрении сделок в соответствии с уставом общества.
2.4. В повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, являющегося акционерным обществом, включается вопрос об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям акционерного общества:
2.4.1. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 29 мая 2012г.
2.4.2. Указание на то, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента
2.4.3. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2011 финансовый год
2.4.4. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции привилегированные именные
2.5. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 4 из 5 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по второму и третьему вопросам повестки дня:
Число членов Совета директоров, принимающих участие в принятии решения по второму и третьему вопросам повестки дня, составляет 4 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по второму и третьему вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.6. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решение по вопросу, указанному в подпункте 15 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»):
2. Предложить общему собранию акционеров принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Кибалюка Алексея Леонидовича и Деревяшкиной Натальи Васильевны (указанные лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке) – Мирового соглашения, заключаемого между Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк», выступающим в качестве истца и ОАО «Москворечье», ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов», выступающими в качестве ответчиков, согласно условиям которого ответчики обязуются в срок до 30 апреля 2015 года (включительно) выплатить истцу долг по 281 370 неконвертируемым процентным документарным облигациям с централизованным хранением серии 01, регистрационный номер выпуска: 4-01-36223-R от 28.11.2006г. (эмитент – ООО Зерновая компания «Настюша»), владельцем которых является Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», в объеме, подтвержденным решением Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-50227/10-83-483, который составляет 319 682 692,57 рублей (в том числе: номинальная стоимость облигаций в размере 281 370 000 рублей, купонный доход по шестому купонному периоду в размере 20 343 051 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 17 769 641,57 рублей, расходы по государственной пошлине в размере 200 000 рублей).
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента):
3. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Утвердить:
• дату проведения годового общего собрания акционеров: 27 июня 2012г.;
• время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.;
• время начала регистрации участников собрания: 10 час. 45 мин.;
• место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: г.Москва, ул.Жебрунова, д.6, строение 2.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 29 мая 2012г.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. О порядке выплаты дивидендов по результатам 2011 финансового года.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии.
10. Избрание членов счетной комиссии Общества.
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
В срок не позднее 06 июня 2012г. сообщение о проведении собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Московская правда».
Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
• годовой отчет общества;
• годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках;
• заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества;
• заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
• рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
• сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию общества, сведения об аудиторе общества;
• информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
• протокол Совета директоров о созыве годового общего собрания;
• проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):
Информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в администрации общества ежедневно в рабочие дни с 14 до 16 час. по адресу: город Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.7 с 07 июня 2012 года.
Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Определить председателем годового общего собрания акционеров Кибалюка Алексея Леонидовича – председателя Совета директоров общества.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров б/н от 28 мая 2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор (подпись) О.А.Агапов
3.2. Дата “28” мая 2012г. М.П.