Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента и принятых им решениях»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Завод им ГИ Петровского»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЗИП»
13 Место нахождения эмитента г Нижний Новгород, ул Тургенева, д 30
14 ОГРН эмитента 1025203037078
15 ИНН эмитента 5260900066
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10651 – Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwpetrovskynnovru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров
22 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой бюллетеней
23 Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 23 мая 2012 года, Конференц-зал Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей по адресу: г Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная, д 5/2, 15 часов 00 минут
23 Кворум общего собрания: 84,24 %
24 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1 Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2011 год
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках
3 Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года
4 Избрание членов Совета директоров Общества
5 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6 Утверждение аудитора Общества
7 Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
8 Одобрение крупных сделок
25 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос: «Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2011 год»
Итоги голосования:
«За» - 99,48 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании; «Против» - нет; «Воздержалось» - нет; недействительных бюллетеней 0,52 %
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества по итогам работы за 2011 год
Второй вопрос: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках»
Итоги голосования: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках
«За» - 99,48 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании; «Против» - нет; «Воздержалось» - нет; недействительных бюллетеней 0,52 %
Формулировка решения:
Третий вопрос: «Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года»
Итоги голосования:
«За» - 99,36 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании; «Против» - 0,05 %; «Воздержалось» - нет; недействительных бюллетеней 0,58 %
Формулировка решения: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года
Четвертый вопрос: «Избрание членов Совета директоров Общества»
Итоги голосования:
1 Батырев Александр Васильевич - 9,88 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании;
2 Буслаев Иван Павлович - 11,07 %;
3 Гапонов Михаил Викторович - 9,87 %;
4 Кавун Алексей Алексеевич – 9,86 %;
5 Литвак Александр Григорьевич - 9,86 %;
6 Лузянин Владимир Ильич – 15,29 %;
7 Рабин Максим Борисович - 9,87 %;
8 Рыбушкин Станислав Олегович – 14,30 %;
9 Цыбанев Валерий Николаевич - 9,86 %;
«Против всех» - нет;
«Воздержался» - нет;
Бюллетень недействителен – 0,11 %
Формулировка решения:
Избрать в состав Совета директоров Общества:
1 Батырева Александра Васильевича;
2 Буслаева Ивана Павловича;
3 Гапонова Михаила Викторовича;
4 Кавуна Алексея Алексеевича;
5 Литвака Александра Григорьевича;
6 Лузянина Владимира Ильича;
7 Рабина Максима Борисовича;
8 Рыбушкина Станислава Олеговича;
9 Цыбанева Валерия Николаевича
Пятый вопрос: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»
Итоги голосования:
1 Максимова Мария Владимировна:
«За» - 97,51 % голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и чьи акции могли участвовать в голосовании по данному вопросу;
«Против»- нет;
«Воздержалось» - нет;
Бюллетень недействителен – 2,46 %
2 Святова Людмила Борисовна:
«За» - 97,55 % голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и чьи акции могли участвовать в голосовании по данному вопросу;
«Против» - нет;
«Воздержалось» - нет;
Бюллетень недействителен – 2,41 %;
3 Смирнов Владимир Анатольевич:
«За» - 97,50 % голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и чьи акции могли участвовать в голосовании по данному вопросу;
«Против» - нет %;
«Воздержалось» - нет;
Бюллетень недействителен – 2,47 %
Формулировка решения:
Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества:
1 Максимову Марию Владимировну;
2 Святову Людмилу Борисовну;
3 Смирнова Владимира Анатольевича
Шестой вопрос: «Утверждение аудитора Общества»
Итоги голосования:
«За» - 99,49 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании; «Против» - нет; «Воздержалось» - нет; недействительных бюллетеней 0,50 %
Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ЮрАудитГрупп», находящееся по адресу: г Нижний Новгород, ул Нартова, д 6
Седьмой вопрос: «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»
Итоги голосования:
71 «За» - 65,02 % от общего числа голосов всех не заинтересованных в сделках акционеров; «Против» - нет; «Воздержалось» - нет %; недействительных бюллетеней 0,99 %
72 «За» - 78,29 % от общего числа голосов всех не заинтересованных в сделках акционеров; «Против» - нет; «Воздержалось» - нет; недействительных бюллетеней 0,60 %
73 «За» - 64,83 % от общего числа голосов всех не заинтересованных в сделках акционеров; «Против» - нет; «Воздержалось» - нет; недействительных бюллетеней 1,06 %
74 «За» - 83,70 % от общего числа голосов всех не заинтересованных в сделках акционеров; «Против» - нет; «Воздержалось» - нет; недействительных бюллетеней 0,53 %
75 «За» - 83,69 % от общего числа голосов всех не заинтересованных в сделках акционеров; «Против» - нет; «Воздержалось» - 0,01 %; недействительных бюллетеней 0,53 %
Формулировка решения:
71 Одобрить сделки между Открытым акционерным обществом «Завод им ГИ Петровского» (далее – Общество) и Открытым акционерным обществом «Нижегородский телевизионный завод им ВИ Ленина», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности в период до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, а именно: предоставление и получение займов (на срок до 3 лет под процентную ставку, не превышающую 20 % годовых), а также заключение договоров купли-продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды, залога и поручительства на общую (предельную) сумму, не превышающую 1 миллиард рублей
72 Одобрить сделки между Открытым акционерным обществом «Завод им ГИ Петровского» (далее – Общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «Городецкий судоремонтный завод» (далее – ООО «Городецкий СРЗ»), а также сделки между Обществом и третьими лицами в интересах ООО «Городецкий СРЗ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности в период до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, а именно: предоставление и получение займов (на срок до 5 лет под процентную ставку, не превышающую 20 % годовых), а также заключение договоров купли-продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды, залога и поручительства на общую (предельную) сумму, не превышающую 1 миллиард рублей
73 Одобрить сделки между Открытым акционерным обществом «Завод им ГИ Петровского» (далее – Общество) и Открытым акционерным обществом коммерческим банком «Ассоциация», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности в период до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, а именно: получение кредитов (на срок до 3 лет под процентную ставку, не превышающую 25% годовых в рублях, 20% годовых в иностранной валюте), обеспечительные сделки (залог, поручительство), получение банковских гарантий, а также заключение договоров купли-продажи, аренды, лизинга, подряда, возмездного оказания услуг, финансирования под уступку денежного требования, банковского вклада (депозита), банковского счета, совершение сделок с векселями (заем с выдачей векселя, покупка, продажа), совершение сделок с ценными бумагами на общую (предельную) сумму, не превышающую 10 миллиардов рублей
74 Одобрить заключение Открытым акционерным обществом «Завод им ГИ Петровского» (далее – Общество) договора об открытии кредитной линии с Открытым акционерным обществом Нижегородский коммерческий банк «Радиотехбанк» (далее – ОАО НКБ «Радиотехбанк») на сумму 50 000 000 рублей (лимит возобновляемой кредитной линии), на срок 2 года под процентную ставку – 8 % годовых; плата за проведение операций по ссудному счету: за выдачу кредита (один раз при выдаче первого транша) - из расчета 0,1 процента от суммы выдаваемого кредита, но не менее 300 рублей и не более 0,1 процента от суммы установленного лимита ежедневной задолженности, и за пролонгацию кредитного договора - из расчета 0,1 процента от суммы кредита, но не менее 1000 (одна тысяча) рублей В случае изменения кредитной политики ОАО НКБ «Радиотехбанк», основанной, в том числе, на изменении ставки рефинансирования Центрального банка РФ, изменения условий формирования собственных ресурсов, ставок межбанковского кредита, изменения действующего законодательства ОАО НКБ «Радиотехбанк» вправе в одностороннем порядке изменить процентную ставку по договору об открытии кредитной линии ОАО НКБ «Радиотехбанк» в письменной форме уведомляет об этом Общество не менее чем за три дня до предполагаемой даты изменения процентной ставки Общество обязуется в трехдневный срок со дня получения уведомления либо известить ОАО НКБ «Радиотехбанк» о своем согласии с изменением процентной ставки по договору об открытии кредитной линии в письменной форме, либо в случае несогласия возвратить кредит с уплатой процентов за фактический срок его использования
75 Одобрить сделки между Открытым акционерным обществом «Завод им ГИ Петровского» (далее – Общество) и Открытым акционерным обществом Нижегородским коммерческим банком «Радиотехбанк», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности в период до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, а именно: получение кредитов (на срок до 5 лет под процентную ставку, не превышающую 20% годовых в рублях), обеспечительные сделки (залог, поручительство), получение банковских гарантий, а также заключение договоров банковского вклада (депозита), банковского счета, совершение сделок с векселями (заем с выдачей векселя, покупка, продажа) на общую (предельную) сумму, не превышающую 1 миллиард рублей
Восьмой вопрос: «Одобрение крупных сделок»
Итоги голосования:
«За» - 99,44 % от общего числа голосов всех не заинтересованных в сделках акционеров; «Против» - нет; «Воздержалось» - 0,01 %; недействительных бюллетеней 0,55 %
Формулировка решения:
Одобрить заключение Обществом (Залогодатель) и Открытым акционерным обществом "Международный банк Санкт-Петербурга" - ОАО "МБСП" (Залогодержатель) в обеспечение обязательств по Договору о выдаче гарантии №Н-16-11 от 12042011 года Договора о залоге прав (требований) по заключенному между Обществом и Министерством обороны Российской Федерации Государственному контракту № 3/1/6/0213/ГК-11-ДГОЗ от 01 апреля 2011 года на поставку аппаратурно-приборного модуля изд 391 для нужд Министерства обороны Российской Федерации Залоговую стоимость определить в размере остаточной стоимости по Контракту, рассчитанной как стоимость Контракта за вычетом сумм поступивших Залогодателю по Контракту по состоянию на дату заключения Договора о залоге прав (требований) Договор залога прав (требований) действует до наступления более ранней из ниже перечисленных дат:
- даты полного исполнения Принципалом обязательств, обеспеченных банковской гарантией в соответствии с договором о выдаче гарантии;
- окончания срока действия Контракта
26 Дата составления и номер протокола общего собрания: 25 мая 2012 года № 20
3 Подпись
31 Генеральный директор ОАО «ЗИП» ИП Буслаев
(подпись)
32 Дата “ 25 ” мая 20 12 г МП