Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Салаватнефтехимремстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СНХРС"
1.3. Место нахождения эмитента: 453256, Россия, РБ, г.Салават, ул. Молодогвардейцев, 27
1.4. ОГРН эмитента: 1020201992920
1.5. ИНН эмитента: 0266012678
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30915-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.aoreestr.ru/tabid/786/Default.aspx
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 25 мая 2012г., здание ДО ООО УМС ОАО «СНХРС» г.Салават, ст.Южная, 11.
2.4. Кворум общего собрания.: 794 359 голосов (93,24%). Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос № 1: Утверждение годового отчета ОАО «Салаватнефтехимремстрой» за 2011 год.
Итоги голосования: «За» - 794 359 (100,00%), «Против» - 0 (0,00%), «Воздержались» - 0 (0,00%).
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными - 0, что составляет 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.
Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности
ОАО «Салаватнефтехимремстрой» за 2011 год (в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Салаватнефтехимремстрой»).
Итоги голосования: «За» - 794 359 (100,00%), «Против» - 0 (0,00%), «Воздержались» - 0 (0,00%).
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными - 0, что составляет 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.
Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Салаватнефтехимремстрой» по результатам финансового года.
Итоги голосования: «За» - 794 359 (100,00%), «Против» - 0 (0,00%), «Воздержались» - 0 (0,00%).
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными - 0, что составляет 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.
Вопрос № 4: Избрание членов Совета директоров ОАО «Салаватнефтехимремстрой».
Итоги голосования: «За» «Против» «Воздержались»
1. Бабошин Денис Евгеньевич 1 608 371 0 0
2. Васильев Максим Владимирович 590 856 0 0
3. Лавров Евгений Валерьевич 590 856 0 0
4. Мячин Сергей Иванович 590 856 0 0
5. Саяхов Тагир Фанимович 590 856 0 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными - 0, что составляет 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.
Вопрос № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии
«Салаватнефтехимремстрой».
Итоги голосования: «За» «Против» «Воздержались»
1. Колпакова Г.В. 794 359 0 0
2. Мухамадеева Е.В. 794 359 0 0
3. Огородников А.О. 794 359 0 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными - 0, что составляет 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.
Вопрос № 6: Утверждение аудитора ОАО «Салаватнефтехимремстрой».
Итоги голосования: «За» «Против» «Воздержались»
1.ООО «Фактум» 794 359 0 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными - 0, что составляет 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.
Вопрос № 7: Утверждение размера вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей в 2011 году, членам и Секретарю Совета директоров ОАО «Салаватнефтехимремстрой», ревизионной комиссии
ОАО «Салаватнефтехимремстрой» и сроков этих выплат.
Итоги голосования: «За» - 794 359 (100%), «Против» - 0 (0,00%), «Воздержались» - 0 (0,00%).
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными - 0, что составляет 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1) Утвердить годовой отчет ОАО «Салаватнефтехимремстрой» за 2011 год.
2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Салаватнефтехимремстрой» за 2011 год (в том числе отчет о прибылях и убытках
ОАО «Салаватнефтехимремстрой»).
3) 1. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Салаватнефтехимремстрой» по результатам финансового 2011 года, рекомендованное Советом директоров
«Салаватнефтехимремстрой».
2. Направить на выплату дивидендов по акциям ОАО «Салаватнефтехимремстрой» часть чистой прибыли в размере 42 597 350,00 (сорок два миллиона пятьсот девяносто семь тысяч триста пятьдесят) рублей, из расчета 50,00 (пятьдесят) рублей, включая налог на дивиденды, на одну обыкновенную акцию.
3. Выплатить дивиденды по акциям ОАО «Салаватнефтехимремстрой» в течение 60 (шестидесяти) дней с даты принятия годовым общим собранием акционеров
ОАО «Салаватнефтехимремстрой» решения о выплате дивидендов по результатам 2011 года.
4. Форма выплаты дивидендов: денежные средства.
5. Порядок выплаты дивидендов: выплату дивидендов осуществить посредством безналичного расчета на банковские реквизиты акционера или номинального держателя (доверительного управляющего), либо почтовым переводом на почтовый адрес акционера или номинального держателя (доверительного управляющего), либо, в случае отсутствия информации о расчетных счетах (адресе) или их отсутствии, выплату дивидендов осуществлять через кассу Общества за вычетом налогов. Налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ и международными соглашениями об избежании двойного налогообложения.
6. Порядок извещения акционеров о выплате дивидендов:
ОАО «Салаватнефтехимремстрой» извещает всех акционеров о размере объявленного дивиденда, сроке и порядке его выплаты путем размещения данной информации на веб-сайте, предназначенном для обязательного раскрытия информации об
ОАО «Салаватнефтехимремстрой», а также через печатные издания, указанные в учредительных документах ОАО «Салаватнефтехимремстрой», посредством которых до сведения акционеров доводится информация о созыве общего собрания акционеров.
7. Оставшуюся прибыль в размере 886 862,00 (восемьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля не распределять.
4) Избрать членами Совета директоров следующих кандидатов:
1. Бабошина Дениса Евгеньевича;
2. Васильева Максима Владимировича;
3. Лаврова Евгения Валерьевича;
4. Мячина Сергея Ивановича;
5. Саяхова Тагира Фагимовича.
5) Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Салаватнефтехимремстрой»:
1. Колпакова Г.В.;
2. Мухамадеева Е.В.;
3. Огородников А.О.
6) Утвердить аудитором ОАО «Салаватнефтехимремстрой» Общество с ограниченной ответственностью «Фактум».
7) 1. Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с исполнением своих обязанностей в 2011 году следующим членам Совета директоров
ОАО «Салаватнефтехимремстрой»:
- Бабошину Д.Е. в размере 2 875 000,00 (Два миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей;
- Куйвашеву И.А. в размере 40 000,00 (Сорок тысяч) рублей;
- Лаврову Е.В. в размере 40 000,00 (Сорок тысяч) рублей;
- Мячину С.И. в размере 40 000,00 (Сорок тысяч) рублей;
- Саяхову Т.Ф. в размере 40 000,00 (Сорок тысяч) рублей.
Выплату вознаграждения и компенсацию расходов, связанных с исполнением своих обязанностей в 2011 году членам Совета директоров осуществить в течение 3 (Трех) месяцев с даты принятия годовым общим собранием акционеров ОАО «Салаватнефтехимремстрой» решения о выплате вознаграждения и компенсации расходов.
Форма выплаты вознаграждения и компенсации расходов: денежные средства.
Порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов: выплату вознаграждения и компенсации расходов осуществить посредством безналичного расчета на банковские реквизиты члена Совета директоров, либо почтовым переводом на почтовый адрес члена Совета директоров, либо, в случае отсутствия информации о расчетных счетах (адресе) или их отсутствии, выплату вознаграждения и компенсации расходов осуществлять через кассу Общества за вычетом налогов.
Налогообложение выплачиваемых вознаграждения и компенсации расходов осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
2. Выплатить вознаграждение за исполнение своих обязанностей в 2011 году Секретарю Совета директоров ОАО «Салаватнефтехимремстрой» Васильеву М.В. в размере 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей.
Выплату вознаграждения, связанного с исполнением своих обязанностей в 2011 году Секретарем Совета директоров осуществить в течение 3 (Трех) месяцев с даты принятия годовым общим собранием акционеров Общества решения о выплате вознаграждения.
Форма выплаты вознаграждения: денежные средства.
Порядок выплаты вознаграждения: выплату вознаграждения осуществить посредством безналичного расчета на банковские реквизиты Секретаря Совета директоров, либо почтовым переводом на почтовый адрес Секретаря Совета директоров, либо, в случае отсутствия информации о расчетных счетах (адресе) или их отсутствии, выплату вознаграждения осуществлять через кассу Общества за вычетом налогов. Налогообложение выплачиваемого вознаграждения осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
Вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением своих обязанностей в 2011 году членам Ревизионной комиссии ОАО «Салаватнефтехимремстрой» не выплачивать.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 28 мая 2012 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Салаватнефтехимремстрой» С.И. Мячин
3.2. Дата: «28» мая 2012 года