Сообщение
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ТЕРМОПРИБОР»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТЕРМОПРИБОР»
13 Место нахождения эмитента 141600, г Клин, Волоколамское шоссе, 44
14 ОГРН эмитента 1035003950046
15 ИНН эмитента 5020002728
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02361-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwdisclosureru/issuer/5020002728/indexshtml
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
25 мая 2012 года
22 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
28 мая 2012 года
23 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 г, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков Общества), а также распределение прибыли по итогам деятельности за 2011 год, в том числе выплате дивидендов
2 О заключениях аудитора и Ревизионной комиссии Общества по результатам работы Общества за 2011 год
3 Об аудиторе Общества на 2012 год и определении размера оплаты услуг аудитора
4 О принятии решения по включению в список кандидатур по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества выдвинутых кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров
5 О созыве годового общего собрания акционеров Общества и утверждении его повестки дня
- об утверждении формы и текста бюллетеня;
- об утверждении информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядка ее предоставления;
- определение даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества;
- определение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров Общества;
- определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества;
- определение председательствующего и секретаря на годовом общем собрании акционеров Общества
3 Подпись
31 Генеральный директор СГ Иткин
32 Дата «28» мая 20 12 г МП