«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Агрофирма Ариант»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Агрофирма Ариант»
1.3. Место нахождения эмитента: 457011, Челябинская область, Увельский район, с.Рождественка, ул.Совхозная, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027401926298
1.5. ИНН эмитента: 7440007472
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45872-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://agrofirma-ariant.narod.ru/index.html
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.2. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения собрания – 29 июня 2012 года, начало собрания – 16.00 местного времени,
место проведения собрания: Челябинская область, г.Еманжелинск, п.Красногорский, административный корпус свинокомплекса, кабинет Генерального директора,
Устав общества не предусматривает обязательное направление (вручение) бюллетеней для голосования, голосование на собрании будет осуществляться без использования бюллетеней для голосования в соответствии с п.1 статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах".
2.3. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 29 июня 2012 года с 15.30 местного времени.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения собрания.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28 мая 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2011 финансовый год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора).
4. Утверждение аудитора общества.
5. О реорганизации Открытого акционерного общества «Агрофирма Ариант» в форме присоединения к нему дочерних обществ: Закрытого акционерного общества «Южноуральское» и Закрытого акционерного общества «Полесье», в том числе: об утверждении договора о присоединении, утверждении передаточных актов дочерних обществ – Закрытого акционерного общества «Южноуральское» и Закрытого акционерного общества «Полесье».
6. Утверждение изменений, вносимых в Устав ОАО «Агрофирма Ариант» в связи с реорганизацией Общества – утверждение Устава ОАО "Агрофирма Ариант" в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому можно с ней ознакомиться:
С материалами к собранию можно ознакомится с 29 мая 2012 года в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по следующему адресу: Челябинская область, г. Еманжелинск, п. Красногорский, административный корпус свинокомплекса, юр. отдел, Телефон: (351) 278-54-32
3. Подпись
3.1. и.о. Генерального директора ОАО «Агрофирма Ариант», А.В.Аксенов
(подпись)
3.2. Дата 28 мая 2012г. М.П.