1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Морской порт Тамань"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МП Тамань"
1.3. Место нахождения эмитента: 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Путевая, 5/4
1.4. ОГРН эмитента: 1052306476309
1.5. ИНН эмитента: 2311084046
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34473-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2311084046
2. Содержание сообщения
Уведомляем акционеров ОАО «Морской порт Тамань» и всех заинтересованных лиц, что, в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Морской порт Тамань», 29 июня 2012 года по адресу: 350015, г. Краснодар, ул. Путевая, 5/4, состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Морской порт Тамань». Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Морской порт Тамань», начнется 29 июня 2012 года в 14 часов 00 минут, начало собрания – в 15 часов 00 минут. Форма проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Морской порт Тамань» - собрание (совместное присутствие). 29 мая 2012 года определено датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Морской порт Тамань».
Повестка дня:
1. Утверждение председателя и секретаря общего собрания акционеров ОАО «Морской порт Тамань».
2. Утверждение лица, выполняющего функции счетной комиссии на общем собрании акционеров ОАО «Морской порт Тамань».
3. Определение порядка проведения общего собрания акционеров ОАО «Морской порт Тамань».
4. Утверждение заключения (отчета) ревизора ОАО «Морской порт Тамань».
5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Морской порт Тамань»; распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного (2011 года) финансового года.
6. Решение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного (2011) финансового года ОАО «Морской порт Тамань».
7. Утверждение новой редакции Устава общества в связи с преобразованием ОАО в ЗАО.
8. Избрание Совета Директоров общества.
9. Избрание ревизора общества.
10. Утверждение аудитора общества.
Акционеры ОАО «Морской порт Тамань» и их представители могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров в период с 29 мая 2012 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 350015, г. Краснодар, ул. Путевая, 5/4.
Определен следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО «Морской порт Тамань» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Морской порт Тамань»:
- годовой отчет ОАО «Морской порт Тамань» за 2011 год (предварительно утвержден советом директоров общества);
- годовая бухгалтерская и финансовая отчетность ОАО «Морской порт Тамань» за 2011 год;
- отчет (заключение) ревизора ОАО «Морской порт Тамань»;
- заключение аудитора ОАО «Морской порт Тамань»;
- сведения о имеющихся 5 кандидатах в совет директоров общества (информация о согласии каждого кандидата): Катренко Николай Ефимович, Долгушин Сергей Леонидович, Бекух Руслан Инверович, Паринов Петр Федорович, Викулов Вадим Иванович, одном кандидате ревизора общества (имеется письменное согласие кандидата): Колесникова Анна Александровна
- рекомендации совета директоров ОАО «Морской порт Тамань» по распределению прибыли общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2011 финансового года;
- обоснование условий и порядка преобразования общества из ОАО в ЗАО;
- проект новой редакции Устава общества (редакция №4).
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Паринов Петр Федорович
3.2. Дата подписи: 28.05.2012 г. М.П.