«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АТЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 350000, Российская Федерация, г.Краснодар, ул.Длинная, д.120
1.4. ОГРН эмитента 1022301974420
1.5. ИНН эмитента 2312054894
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55912-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.infopages-emitent.ru/reports.php?action=show_emitent&id_emitent=391
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: направили подписанные бюллетени для заочного голосования и приняли участие в голосовании по вопросам повестки дня: Балова Полина Анатольевна, Матунин Алексей Алексеевич, Брыксина Инна Викторовна, Сидоренко Евгения Анатольевна, Шаповалов Сергей Николаевич, Хайлова Ирина Викторовна, Смаглюк Александр Александрович, Дмитриенко Юрий Николаевич, Суворов Сергей Геннадьевич. Все направленные членами Совета директоров бюллетени для заочного голосования признаны действительными. Заседание правомочно принимать решения (имеется кворум) по всем вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета):
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
Принято решение: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «АТЭК» - члена Совета директоров Дмитриенко Юрия Николаевича.
2. Об избрании секретаря Совета директоров Общества
Итоги голосования:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
Принято решение: Избрать секретарем Совета директоров ОАО «АТЭК» - Сердюкову Веру Николаевну.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 28 мая 2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор управляющей
компании ООО «МОГАНО-ЭСТ» (подпись)
3.2. Дата “28” мая 2012г. М.П. СМАГЛЮК А.А.