СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
“ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ ”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИРМА "ВОСХОД"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО фирма «Восход»
13 Место нахождения эмитента: 214012 г СМОЛЕНСК, ул НОВО – ЛЕНИНГРАДСКАЯ, д 11
14 ОГРН эмитента: 102670147741
15 ИНН эмитента: 6729004759
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01774-A
17 Адрес страницы в сети “ Интернет ”, используемой эмитентом для
раскрытия информации: http://wwwvoschodsmolenskru
2 Содержание сообщения:
21 Вид общего собрания: годовое
22 Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров и доверенных
лиц, без предварительной рассылки бюллетеней для голосования
23 Дата и место проведения общего собрания : 24052012 г
ГСмоленск, ул Ново-Ленинградская, д11
24 Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня 1 615 227
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросам №1,4 повестки дня 1 104 115 (68,4%) Кворум для голосования и принятия решений по данным вопросам имелся
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу № 2 повестки дня составило 8 076 135 кумулятивных голосов
Число голосов, которыми обладали по данному вопросу повестки дня лица, принявшие участие в общем собрании: 5 520 575
Кворум для голосования и принятия решений по данному вопросу имелся
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня 289 035
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу № 3 повестки дня 73 719 (25,5%) Кворум для голосования и принятия решений по данному вопросу отсутствует
25 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1 Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибыли и убытках общества
Чистую прибыль в размере 2407298-23 (два миллиона четыреста семь тысяч двести девяносто восемь рублей 23 копейки) направить на погашение невостребованной задолженности
Дивиденды за 2011 год не выплачивать
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
“ЗА” – 1 104 115 голосов (100 %)
“ПРОТИВ” – 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов
2 Выборы Совета директоров
Совет директоров состоит из 5 человек Голосование кумулятивное Общее количество голосов при этом 5 520 575 (1 104 115 х 5)
Итоги голосования «ЗА»
Давыдова Дениса Юрьевича - 796 270 голосов
Ковалеву Ирину Евгеньевну – 1 577 160 голосов
Ковалева Юрия Николаевича - 789 275 голосов
Майорова Анатолия Владимировича – 368 595 голосов
Михелькевич Наталью Ивановну – 789 275 голосов
Михелькевича Владимира Викторовича – 1 200 000 голосов
3 Выборы Ревизора Общества
Ревизор Общества один человек
Кворум отсутствовал
4 Утвердить аудитором Общества независимую аудиторскую фирму ООО «Сторно»
Число голосов поданных за каждый из вариантов голосования:
« ЗА » - 1 104 115 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
26 Формулировки решений, принятых общим собранием
1 Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества
Чистую прибыль в размере 2407298-23 (два миллиона четыреста семь тысяч двести девяносто восемь рублей 23 копейки) направить на погашение невостребованной задолженности
Дивиденды за 2011 год не выплачивать
Решение принято
2 Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:
Давыдова ДЮ, Ковалеву ИЕ, Ковалева ЮН, Михелькевич НВ, Михелькевича ВВ
Решение принято
3 Решение не принято из-за отсутствия кворума
4 Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «Сторно»
Решение принято
27 Дата составления протокола общего собрания: 25052012 г
Генеральный директор ВВ Михелькевич
28052012 г