СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) ЭМИТЕНТА
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
13 Место нахождения эмитента г Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, корпус 2, литер Б
14 ОГРН эмитента 1027800000194
15 ИНН эмитента 7831000080
16 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом
00053В
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
wwwalexbankru
2 СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» - 26052012 года (Протокол № 117 от 26052012 года)
Присутствовали:
Члены Совета Банка: Кашин АЛ, Кашина СА, Дремин НА, Морозов ФН, Гецов КИ
Кворум, необходимый для проведения заседания, в наличии Заседание - правомочно
Председательствующий на заседании – Председатель Совета директоров Банка
Кашин АЛ
Дата проведения заседания: 26052012 года
Дата составления протокола: 26052012 года
Повестка дня заседания Совета директоров:
1 Внесение изменений в Устав Банка
2 Утверждение текста изменений в Устав Банка
3 Предоставление права подписи ходатайства перед Главным управлением Банка России по Санкт-Петербургу о согласовании изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, Кашиной Светлане Андреевне
4 Предварительное утверждение Годового отчета
Слушали:
По первому вопросу:
По первому вопросу повестки дня Кашин АЛ сообщил присутствующим о полученном Отчете об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, зарегистрированном Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Санкт-Петербургу 28 апреля 2012 года, и о необходимости внесения изменений в Устав Банка в связи с зарегистрированным Отчетом и на основании решения общего собрания акционеров (Протокол № 54 внеочередного общего собрания акционеров от 30 декабря 2011 года) об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций
Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0;
Постановили: Единогласно принято решение внести изменения в Устав Банка
По второму вопросу:
По второму вопросу повестки дня Кашин АЛ ознакомил присутствующих с текстом изменений, вносимых в Устав Банка, изложенным в Приложении к настоящему протоколу
Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0;
Постановили: Единогласно принято решение утвердить текст изменений, вносимых в Устав Банка, изложенный в Приложении к настоящему протоколу
По третьему вопросу:
По третьему вопросу повестки дня Кашин АЛ предложил предоставить право подписи ходатайства перед Главным управлением Банка России по Санкт-Петербургу о согласовании изменений, вносимых в Устав Банка, Кашиной Светлане Андреевне
Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0;
Постановили: Единогласно принято решение предоставить право подписи ходатайства перед Главным управлением Банка России по Санкт-Петербургу о согласовании изменений, вносимых в Устав Банка, Кашиной Светлане Андреевне
По четвертому вопросу:
По четвертому вопросу повестки дня Кашин АЛ предложил ознакомиться с Годовым отчетом Банка и предварительно утвердить его
Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0;
Постановили: Единогласно принято решение предварительно утвердить Годовой отчет Банка
Председатель Совета директоров Кашин АЛ
3 ПОДПИСЬ
31 Зам Председателя Правления ОГ Чернышева
(Подпись) ФИО
32 Дата «28» мая 2012 года МП