об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерный коммерческий банк МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК открытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ МОСОБЛБАНК ОАО
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 109028, г. Москва, ул. Солянка, д.3, стр.2.
1.4. ОГРН эмитента: 1107711000022
1.5. ИНН эмитента: 7750005588
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1751
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mosoblbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Состав совета директоров (общее количество голосов) - 5. В заседании Совета директоров участвовали 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум состоялся. "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка утвердить следующий порядок распределения прибыли Банка по результатам 2011 финансового года, в том числе размер дивиденда по акциям и порядок его выплаты:
- утвердить финансовый результат работы Банка за 2011 год (прибыль) в размере 1 681 741 795 (один миллиард шестьсот восемьдесят один миллион семьсот сорок одна тысяча семьсот девяносто пять) рублей 71 копейка. Чистую прибыль Банка по итогам работы за 2011 год в размере 1 681 741 795 (один миллиард шестьсот восемьдесят один миллион семьсот сорок одна тысяча семьсот девяносто пять) рублей 71 копейка оставить нераспределенной;
- выплату дивидендов по результатам финансового года не производить.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:
1. Принять решение о проведении годового Общего собрания акционеров Банка, в том числе:
- определить форму проведения годового Общего собрания акционеров Банка – собрание (совместное присутствие акционеров);
- определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Банка – 30 июня 2012 г.;
- определить время проведения годового Общего собрания акционеров Банка – 12 ч.00 мин., начало регистрации лиц – 10 ч.00 мин.;
- определить место проведения годового Общего собрания акционеров Банка - Московская область, г. Красногорск, 65-66 км. МКАД, Крокус Сити, CROCUS CITY HALL.
- определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 109147, г. Москва, ул. Малая Калитниковская, д. 7, Закрытое акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР».
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка – 25 мая 2012 г.
3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка:
1. Утверждение годового отчета Банка за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка по результатам 2011 года, а также распределения прибыли (в том числе выплате (объявление) дивидендов) и убытков Банка по результатам финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Банка.
4. Утверждение аудитора Банка.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
6. Утверждение Положения о Совете директоров Банка в новой редакции.
4. Утвердить следующий порядок уведомления лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка:
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Банка должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись в срок, не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка.
Утвердить следующий порядок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка:
Бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, заказным письмом или вручены каждому из указанных лиц под роспись в срок, не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
6. Утвердить перечень информации (материалов), которые Банк при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров общества обязан предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка:
• годовой отчет Банка за 2011 год;
• годовая бухгалтерская отчетность Банка за 2011 г., в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Банка;
• заключение аудитора по результатам поверки годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2011 год;
• заключение ревизионной комиссии Банка о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда и порядку его выплаты, и убытков Банка по результатам 2011 года;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Банка и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Банка;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Банка и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Банка;
• рекомендации Совета директоров Банка по утверждению аудитора Банка;
• проект Положения о Совете директоров Банка в новой редакции;
• проекты решений годового Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
Информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров и должна быть доступна для ознакомления в течение 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров Банка лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, в помещении, расположенном по адресу: 109028, г. Москва, ул. Солянка, д.3, стр.2.
Информация предоставляется ежедневно с 10.00 до 18.00 (кроме выходных дней).
Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
7. Предварительно утвердить годовой отчет Банка за 2011 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Банка.
8. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Банка на 2012 год Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012 г., протокол № 23/2012.
3. Подпись:
3.1. Председатель Правления ______________ Янин Виктор Станиславович
3.2. Дата подписи: 28.05.2012 г. М.П.