об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Казанский медико-инструментальный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КМИЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Республика Татарстан, 420021,г.Казань,ул.С.Сайдашева,12
1.4. ОГРН эмитента: 1021603463001
1.5. ИНН эмитента: 1659012514
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55393-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: kmizmarket.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров №4 от 28 мая 2012 года
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее число голосов, которыми обладали члены совета директоров – 7.
Общее количество голосов, которыми обладали члены совета директоров, принимавшие участие в заседании: 7.
Кворум для принятия решений имелся.
2.4. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
1. Избрать председателем Совета директоров ОАО «Казанский медико-инструментальный завод» Хакимова Рафаиля Сибгатовича, директора Института истории имени Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан.
2.5. Результаты голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 7 голосов;
"Против" - 0 голосов;
"Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Шакиров Нур Хамзинович
3.2. Дата подписи: 28.05.2012 г. М.П.