о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Абатскагропромснаб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Абатскагропромснаб"
1.3. Место нахождения эмитента: 627540, Тюменская область, с.Абатское, ул. Северный проезд, 12
1.4. ОГРН эмитента: 1027201485563
1.5. ИНН эмитента: 7208001246
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00604-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7208001246
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 2/2012
годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Абатскагропромснаб»
с.Абатское 25 мая 2012 года
Место проведения годового общего собрания здание по адресу: Тюменская область, с.Абатское, ул.Северный проезд, д.12
Дата и время проведения годового общего собрания 25 мая 2012 года 13.00 часов.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания – совместного присутствия акционеров.
Акционеры, включенные в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, владеют 1087 акциями Общества, голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания.
К определению кворума приняты 544 акции Общества, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания.
Для участия в собрании зарегистрировались 5 акционеров (их представителей), владеющие 893 акциями Общества, голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 82,15 % от числа голосующих акций. Кворум есть.
Собрание признано ПРАВОМОЧНЫМ.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков за 2011 год, утверждение распределения прибылей и убытков.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание членов совета директоров ОАО «Абатскагропромснаб».
4. Избрание единоличного исполнительного органа ОАО «Абатскагропромснаб».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Абатскагропромснаб».
6. Утверждение аудитора ОАО «Абатскагропромснаб».
По первому вопросу ставится на голосование решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков за 2011 год, утвердить распределение прибылей и убытков. Для принятия решения по данному вопросу учитывается 893 штук голосующих акций общества, зарегистрированных для участия в собрании.
«ЗА» подано 893 голосов, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. Решение принято.
По второму вопросу дня повестки дня ставится решение со следующей формулировкой: «Дивиденды по итогам работы за 2011 год не выплачивать».
Осуществляется голосование простым голосованием.
Для принятия решения по данному вопросу учитывается 893 штук голосующих акций общества, зарегистрированных для участия в собрании.
«ЗА» подано 893 голосов, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. Решение принято.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня собрания следующие:
Ф.И.О. кандидата За Против Воздержался
1. Каштанов В.А. 893 Нет Нет
2. Юнусова Ж.А. 893 Нет Нет
3. Русанов Д.В. 893 Нет Нет
4. Кулагин С.В. 893 Нет Нет
5. Воробчуков В.А. 893 Нет Нет
По третьему вопросу повестки дня Годовым общим собранием акционеров ОАО «Абатскагропромснаб» принято следующее решение: «Избрать Совет директоров ОАО «Абатскагропромснаб» в количестве 5 (пять) человек в следующем составе: - Каштанов Владимир Алексеевич, Юнусова Жанима Аубакировна, Русанов Денис Валерьевич, Кулагин Сергей Вячеславович, Воробчуков Виктор Анатольевич».
По четвертому вопросу повестки дня с формулировкой: Избрать единоличным исполнительным органом ОАО «Абатскагропромснаб» Кулагина Сергея Вячеславовича. Срок полномочий определить на пять лет до 25.05.2017».
Голосование осуществляется простым голосованием.
Для принятия решения по данному вопросу учитывается 893 штук голосующих акций общества, зарегистрированных для участия в собрании.
«ЗА» подано 893 голосов, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. Решение принято.
Таким образом, единоличным исполнительным органом - генеральным директором ОАО «Абатскагропромснаб» избран Кулагин Сергей Вячеславович.
По пятому вопросу повестки дня для принятия решения учитывается 73 штук голосующих акций общества, зарегистрированных для участия в собрании.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня собрания следующие:
Ф.И.О. кандидата За Против Воздержался
1. Комаров Ю.В. 73 Нет Нет
2. Бреднев И.В. 73 Нет Нет
3. Корекова Е.Н. 73 Нет Нет
По пятому вопросу принято решение: «Избрать ревизионную комиссию ОАО «Абатскагропромснаб» в составе из трех человек: Комаров Юрий Владиславович, Бреднев Игорь Витальевич, Корекова Елена Николаевна».
По шестому вопросу «Утверждение Аудитора ОАО «Абатскагропромснаб» на голосование ставится решение со следующей формулировкой: «Утвердить Аудитором ОАО «Абатскагропромснаб» - ООО «Аудиторская фирма «Актив-Аудит».
Осуществляется голосование простым голосованием.
Для принятия решения по данному вопросу учитывается 893 штук голосующих акций общества, зарегистрированных для участия в собрании.
«ЗА» подано 893 голосов, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. Решение принято.
Дата составления протокола общего собрания 25 мая 2012 года № 2/2012.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Кулагин Сергей Вячеславович
3.2. Дата подписи: 28.05.2012 г. М.П.