которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Балтийский комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БалКо»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 238340, Калининградская область, г. Светлый, ул. Пионерская, 1
1.4. ОГРН эмитента 1023902092576
1.5. ИНН эмитента 3913000729
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02644-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.brkk.info
2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания Совета директоров:28 мая 2012 года.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 28 мая 2012 года, протокол №2.
2.3 Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях:
2.3.1.О созыве годового общего собрания акционеров
Принятые решения:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
1.1.Определить форму проведения годового общего собрания акционеров: собрание(совместное присутствие акционеров).
1.2.Определить дату проведения годового собрания акционеров:29 июня 2012 года.
1.3.Определить место проведения годового общего собрания акционеров:.г.Светлый, улПионерская,д.1, Открытое акционерное общество «Балтийский комбинат».
1.4.Определить время начала годового общего собрания акционеров: 14 часов 00 мин.
1.5.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:20 июня 2012 года.
1.6.С учетом поступивших предложений акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, и в соответствии с действующим законодательством определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Избрание членов счетной комиссии;
2.Избрание Совета директоров Общества;
3.Избрание ревизионной комиссии Общества;
4.Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);
5.Утверждение аудитора Общества;
6.Об одобрении крупной сделки.
1.7.Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
Акционерам, владеющим более 1% акций, отправить письменные сообщения не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить на сайте Общества.
1.8.Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1)Бухгалтерский баланс за 2011 год;
2)Годовой отчет Общества;
3)Заключение консультационно-аудиторского товарищества «Авдеев и компания» о бухгалтерской отчетности ОАО "БалКо" за 2011 год;
4)Заключение Ревизионной комиссии ОАО "БалКо";
5)Список утвержденных Советом директоров кандидатов в члены Совета директоров;
6)Список утвержденных Советом директоров кандидатов в члены Ревизионной комиссии;
7)Список утвержденных Советом директоров кандидатов в члены Счетной комиссии.
8)Проекты постановлений собрания акционеров.
Порядок предоставления информации (материалов):
Разместить текст сообщения о проведении годового собрания на сайте Общества.
2.3.2.О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты
Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров по итогам работы за 2011 год дивиденды не объявлять, вознаграждение Совету директоров не выплачивать.
2.3.3.Предварительно утвержден годовой отчет Общества за 2011 год, годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Генеральный директор ОАО «БалКо» (подпись) П.П. Бабич
3.2. Дата “ 28 ” мая 20 12 г. М.П.