Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Читать на сайте 1prime.ru

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Дорогобуж».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Дорогобуж».

1.3. Место нахождения эмитента: 215753, Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок Верхнеднепровский.

1.4. ОГРН эмитента: 1026700535773

1.5. ИНН эмитента: 6704000505

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02153 – А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dorogobuzh.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 28 мая 2012 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 мая 2012 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении перечня инсайдерской информации ОАО «Дорогобуж» в новой редакции.

2. Об утверждении условий трудового договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества.

3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года, о размере дивидендов, форме и порядке их выплаты.

4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор В.В. Бочериков

3.2. Дата «28» мая 2012 года

Обсудить
Рекомендуем