«Сведения о решении общего собрания»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ростовречторг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ростовречторг»
1.3. Место нахождения эмитента 344002, РО, г.Ростов-на-Дону, ул.Береговая,29
1.4. ОГРН эмитента 1026103274724
1.5. ИНН эмитента 6164100372
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rrtorg.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 мая 2012г. г.Ростов-на-Дону, ул.Береговая,29
кабинет бухгалтерии ОАО «Ростовречторг»
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Утверждение годового отчета общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 2904 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 2260 голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Результаты голосования: «ЗА» отдано - 2260 голосов, «ПРОТИВ» отдано – ноль голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано – ноль голосов; Число голосов, не учтенных при подведении итогов в связи с признанием бюллетеней недействительными, - ноль голосов.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 2904 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 2260 голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Результаты голосования: «ЗА» отдано - 2260 голосов, «ПРОТИВ» отдано – ноль голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано – ноль голосов; Число голосов, не учтенных при подведении итогов в связи с признанием бюллетеней недействительными, - ноль голосов.
3) Утверждение распределения прибыли
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 2904 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 2260 голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Результаты голосования: «ЗА» отдано - 2260 голосов, «ПРОТИВ» отдано – ноль голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано – ноль голосов; Число голосов, не учтенных при подведении итогов в связи с признанием бюллетеней недействительными, - ноль голосов.
4) Избрание членов Совета директоров общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 2904 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 2260 голосов.
*При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосование по данному вопросу,-11300.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Результаты голосования:
«ЗА» Макарчука Владимира Петровича отдано 2272 голоса.
«ЗА» Поповяна Макара Багдасаровича отдано 2257 голосов.
«ЗА» Макарчука Андрея Петровича отдано 2257 голосов.
«ЗА» Шмалько Андрея Леонидовича отдано 2257 голосов.
«ЗА» Закирову Светлану Андреевну отдано 2257 голосов.
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» отдано ноль голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» отдано ноль голосов.
Число голосов, не учтенных при подведении итогов в связи с признанием бюллетеней недействительными, ноль голосов.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 2904 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 2260 голосов.
Число голосов, которыми обладали, лица принявшие участие в голосовании по данному вопросу,- 443 голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Акции, принадлежавшие членам совета директоров общества или лицам, занимавшим должности в органах управления общества, не участвовали в голосовании по данному вопросу.
Результаты голосования:
«ЗА» Рябину Марину Николаевну отдано 443 голосов.
«ПРОТИВ» отдано ноль голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано ноль голосов.
«ЗА» Лоботареву Татьяну Вячеславовну отдано 443 голосов.
«ПРОТИВ» отдано ноль голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано ноль голосов.
«ЗА» Макарчук Галину Станиславовну отдано 443 голосов.
«ПРОТИВ» отдано ноль голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано ноль голосов.
Число голосов, не учтенных при подведении итогов в связи с признанием бюллетеней недействительными, - ноль голосов.
6) Утверждение аудитора общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 2904 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 2260 голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Результаты голосования: «ЗА» отдано - 2260 голосов, «ПРОТИВ» отдано – ноль голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано – ноль голосов; Число голосов, не учтенных при подведении итогов в связи с признанием бюллетеней недействительными, - ноль голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Утвердить годовой отчет.
2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и
убытков).
3) Утвердить предложенный порядок распределения прибыли.
4) Избрать в совет директоров общества следующих лиц:
Макарчук Владимир Петрович
Поповян Макар Багдасарович
Макарчук Андрей Петрович
Шмалько Андрей Леонидович
Закирова Светлана Андреевна
5) Избрать в качестве членов ревизионной комиссии общества следующих лиц:
Рябина Марина Николаевна
Макарчук Галина Станиславовна
Лоботарева Татьяна Вячеславовна
6) Утвердить аудитором общества ООО «Ростэкспертиза».
2.6.Дата составления протокола общего собрания «25» мая 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Ростовречторг»
В.П.Макарчук
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” мая 20 12 г. М.П.